LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.

• Fecha de la disposición: 24 de Octubre de 2013

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LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de LATINOQUIMICA-AMTEX S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 11 de NOVIEMBRE de 2013 a la hora 11.00, en primera convocatoria, y a la hora 12.00 en segunda convocatoria, en San Martín 617 piso 4 oficina “D”, 1004 Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Informe del directorio sobre el llamado a asamblea fuera del término legal;

3. ) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012, y del resultado del ejercicio. Análisis de la situación patrimonial de la sociedad;

4. ) Consideración de la gestión del directorio y del síndico hasta el 31 de diciembre de 2012;

5. ) Consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente;

   6) Remuneración del síndico;

7. ) Fijación del número de directores y su elección;

8. ) Elección del síndico titular y síndico suplente;

9. ) Aumento de capital y emisión de acciones;

   10) Modificación del artículo 4to del Estatuto Social.

   NOTA I: Para asistir los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del día fijado para la asamblea, en Uspallata 3854/76 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 09,00 hs a 18,00 hs, venciendo ese plazo el día 05 de noviembre de 2013 a las 18,00 hs;

   NOTA II: La documentación descripta en el art. 67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición de los accionistas desde el día 31 de Octubre de 2013 en Uspallata 3854/76 de la CABA, en el horario...