GENNEIA S.A.

• Fecha de la disposición: 9 de Abril de 2014

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GENNEIA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de Genneia S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 29 de abril de 2014 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 928 Piso 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.13.

3. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31.12.13.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha de la asamblea.

5. ) Elección de miembros del Directorio. Elección de Presidente y Vicepresidente.

6. ) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por un valor total de hasta Pesos cuatro millones cuatrocientos setenta y siete mil trescientos noventa y dos ($ 4.477.392) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.13, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Delegación en el Directorio de la determinación de la asignación particular de honorarios entre sus miembros.

7. ) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora hasta la fecha de la asamblea.

8. ) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso.

9. ) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un valor total de hasta Pesos setecientos mil trescientos cincuenta...