elFundador S.A.
Fecha de la disposición | 29 de Octubre de 2009 |
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) Consideración de la gestión del Directorio;
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) Consideración de la actuación de la Sindicatura;
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) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura;
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) Consideración y destino de los resultados.
Ampliación de la reserva facultativa por el monto total de los resultados que no se distribuyan, en su caso; y 7º) Fijación del número de directores y su elección;
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) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
Presidente - Juan Alfredo E. Craveri Designado en Asamblea del 12 de diciembre de 2006, transcripta a fs. 43 del Libro de Actas de Asamblea número 2 rubricado en la I.G.J. el 2/3/99 bajo el número 14109-99 y reunión de directorio del 12 de diciembre de 2006 transcripta a fs. 158 del Libro de Actas de Directorio número 3 rubricado en la I.G.J. el 1/2/99 bajo el número 7216-99.
Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristizábal. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4563.
Fecha: 23/10/2009. Nº Acta: 198. Nº Libro: 89.
e. 28/10/2009 Nº 95654/09 v. 03/11/2009 'D'' DEL MORRO S.A. MINERA INDUSTRIAL COMERCIAL AGROPECUARIA Y FINANCIERA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Registro 21.619. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Noviembre de 2009 a las 10 horas, en Núñez 3521, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los documentos artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico terminado el día 30 de Junio de 2009.
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) Retribución al Directorio, en exceso art.
261 de la Ley 19.550, al Síndico y Distribución de Utilidades.
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) Elegir Directores, Síndicos y 2 accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Designado por acta Nº 327 del 13/11/2008 en ejercicio de la Presidencia.
Vice-Presidente Luis V. Hagen Certificación emitida por: Mirta Ayarza. Nº Registro: 36, Partido San Isidro. Fecha: 15/10/2009.
Nº Acta: 178. Libro Nº: 36.
e. 23/10/2009 Nº 93199/09 v. 29/10/2009 'E'' EBA HOLDING S.A.
CONVOCATORIA Cónvocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de Noviembre de 2009, a las 12 horas en la Sede Social sita en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 456
Piso 5 Oficina 501 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
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) Consideración del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información Complementaria, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2009;
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) Consideración de la Gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
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) Remuneración de Directores y Síndicos;
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) Tratamiento de los Resultados No Asignados Negativos al cierre del ejercicio;
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) Fijación del Número de Directores y Elección de los mismos;
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) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 oficina 501, Ciudad de Buenos Aires, a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta el día 18 de noviembre de 2009 inclusive, en el horario de 10 a 16 horas.
Presidente - Arturo E. Santillan Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25-11-2008 y Acta de Directorio Nº 91 de igual fecha (aceptación y distribución...
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