ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A.

• Fecha de disposición: 17 Septiembre 2015
• Fecha de publicación: 17 Septiembre 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33216

ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A.

C O N V O C A T O R I A

ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 21 de octubre de 2015 a las 15 horas en Maipú 116 – 8° p, Capital Federal para tratar lo siguiente:

O R D E N D E L D I A

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, los Estados de Resultados Individuales y Consolidados que comprenden: el Estado de Resultado Integral, de Situación Financiera, de Cambios en el Patrimonio, de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros Individuales, Información adicional a las notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 77° ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015

3) Consideración del Informe sobre Código de Gobierno Societario de la Sociedad, previsto en la Resolución General n° 622/13 (art. 18, inc. A, b, c) Capítulo III, Título II) de la CNV.-

4) Aprobación de la gestión del Directorio y consideración de las remuneraciones al mismo, correspondientes al ejercicio finalizado el 30.06.15.

5) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y consideración de los honorarios a los miembros de la misma correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.15.

6) Consideración de la gestión del Comité de Auditoria durante el 77° ejercicio cerrado el 30.06.15. Fijación del presupuesto anual de gastos del Comité de Auditoria, para el ejercicio 2015/16

7) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio que cumplen funciones técnico-administrativas para el ejercicio 2015/16.

8) Los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015 ascienden a la suma de $ 18.405.699. Como la sociedad ya tiene constituida su Reserva Legal el equivalente al 20% del Capital no corresponde destinar suma alguna por dicho concepto. El Directorio propone a la Asamblea distribuir los Resultados no Asignados de $ 20.841.162 de la siguiente forma: A) Destinar la suma de $ 10.420.581 a la constitución de una Reserva Facultativa para la distribución de dividendos para cuando se considere oportuno y sin balance y sin carácter de dividendo anticipado; y B) destinar el saldo de $ 10.420.581 a la constitución de una Reserva Facultativa en los términos del último párrafo del artículo 70 de la ley 19.550, para ser destinada a inversiones productivas a realizarse en las plantas de la sociedad y relacionadas con la...