Alimentos Genser S.A.

Fecha de la disposición28 de Marzo de 2011

Lunes 28 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.117 14

Sr. Aldo Romano Marinucci – Presidente designado en la Asamblea General Ordinaria del 5/5/10 y ratificado por Asamblea del 30/09/10.

Certificación emitida por: Adolfo M. Mealla.

N'º Registro: 885. N'º MatrÃcula: 1794. Fecha:

21/3/2011. N'ºActa: 195. N'ºLibro: 26.

e. 28/03/2011 N'º33902/11 v. 01/04/2011 %@% “T” TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el dÃa 28 de abril de 2011 a las 12 horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21'º, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social) para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2'º) Consideración de la memoria, el inventario, balance general, reseña informativa, informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, el resto de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1'º, de la Ley de Sociedades Comerciales, información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, estados contables consolidados, documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2010 y finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Consideración de la propuesta de asignación de resultados.

3'º) Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.

5'º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.

6'º) Determinación del número y elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes.

7'º) Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8'º) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2011.

9'º) Aprobación de un presupuesto para el funcionamiento del Comité de AuditorÃa.

De acuerdo con lo autorizado por el estatuto social y por la normativa societaria vigente, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los señores accionistas en segunda convocatoria, en caso de fracaso de la primera, a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse, de corresponder, el dÃa 28 de abril de 2011, a las trece horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21'º, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social), para tratar el Orden del DÃa precedentemente transcripto. El Directorio NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en Avenida Ingeniero Huergo 723, P.B, Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18 horas del dÃa 20 de abril de 2011, en el horario de 14 a 18 horas, dando asà cumplimiento a lo dispuesto en el artÃculo 238, primera parte, de la ley 19.550.

Atento lo dispuesto por la Res. Gral.

N'º465/2004 de la Comisión...

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