BANCO FINANSUR S.A.

• Fecha de la disposición: 16 de Abril de 2014

I4550638I# % 28 %

BANCO FINANSUR S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Banco Finansur S.A. a Asamblea Ordinaria para el día 30 de abril de 2014 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Sarmiento 700, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta conjuntamente con el Sr. Presidente.

2. ) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico número 44 cerrado el 31 de diciembre de 2013.

3. ) Aprobación del Resultado del Ejercicio. Aprobación del Destino.

4. ) Consideración de la Gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

5. ) Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2013. por $ 4.524.844,90. (total remuneraciones), en exceso de $ 3.973.802,66. sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.

6. ) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.

7. ) Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por dos ejercicios.

8. ) Designación de un contador dictaminante Titular y un Suplente para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2014.

Se informa a los Sres. Accionistas que para concurrir a la asamblea deberán, de conformidad con el art. 238 de la Ley de...