Zeloal S.A.

Fecha de la disposición:15 de Octubre de 2009
 
EXTRACTO GRATUITO

Firmado: José Rosell, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 24/10/06, y distribución de cargos según acta de fecha 26/10/2006 transcripta al folio 68 del Libro de Actas de Directorio Nº 2, rubricado el 25/11/86 bajo el Nº A 37137.

Certificación emitida por: María Eugenia Díez.

Nº Registro: 536. Nº Matrícula: 4841. Fecha:

05/10/2009. Nº Acta: 066. Libro Nº: 14.

e. 08/10/2009 Nº 86431/09 v. 15/10/2009 ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de 'Zurich Argentina Compañía de Seguros Sociedad Anónima' a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en la calle Cerrito 1010 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de octubre de 2009 a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 19.00 horas, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Elección de dos accionistas que aprueben y firmen el Acta de Asamblea;

  2. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Información Complementaria correspondientes a los Estados Contables por el ejercicio cerrado al 30 de junio 2009.

  3. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

  4. ) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

  5. ) Remuneración de los Directores con funciones técnico-administrativas, consideración del anticipo de honorarios.

  6. ) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

  7. ) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los que correspondan de acuerdo a los arts. 9º y 10º de los Estatutos Sociales.

  8. ) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

  9. ) Autorización a ciertos directores en los términos previstos por el Art. 273, Ley 19.550.

    10) Ratificación de lo actuado por la Sociedad con relación a la constante evaluación respecto de la política y procedimientos de inversiones, en los términos de lo dispuesto por la Resolución 29.286/2003 de la SSN.

    Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.

    NOTA:A fin de asistir a laAsamblea los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art.

    238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social.

    José María Orlando Pott, Presidente, conforme Asamblea General Ordinaria Nº 83, del 29/10/08 y Acta de Directorio Nº 1049 del 20/03/09.

    Presidente - José María Orlando Pott Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.

    Nº Registro: 1568. Nº Matrícula: 3915. Fecha:

    5/10/2009. Nº Acta: 087. Nº Libro: 65.

    e. 09/10/2009 Nº 86852/09 v. 16/10/2009 2.2.TRANSFERENCIAS ANTERIORES Angel Mena mart. pub. J. Marmol 1942 Cap.

    Fed. avisa Alicia Susana Fresno domicilio Arenales 2211 Cap. Fed. vende fondo comercio a Dabica S.R.L (en formacion) domicilio J. Marmol 1942 Cap. Fed. comercio minorista, despacho de pan y productos afines, comercio minorista de masas, bombones, sandwiches sin elaboracion, comercio minorista de helados, sin elaboracion, calle Arenales 2211 Cap. Fed. Reclamos ley mis oficinas.

    e. 13/10/2009 Nº 87755/09 v. 19/10/2009 Angel Mena mart. pub. J. Marmol 1942 Cap.

    Fed. avisa Nancy Noemí Suarez...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA