Zeloal S.A.

Fecha de la disposición:14 de Octubre de 2009
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Consideración de la documentación del art.

    234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio social nro. 25 cerrado el 30 de junio de 2009;

  3. ) Destino de las utilidades;

  4. ) Consideración de la gestión de los directores y honorarios de los mismos.

    NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la Ley 19.550 a los fines de su inscripción en el libro de registro de Asistencia a Asambleas. El Directorio.

    Firmado Luis Alberto Porzio. Presidente designado por asamblea del 26 de noviembre de 2007 y autorizado a suscribir el presente por Acta de Directorio Nro. 160 del 7 de octubre de 2009.

    Certificación emitida por: Marta Maino de Zappa. Nº Registro: 382. Nº Matrícula: 3502.

    Fecha: 08/10/2009. Nº Acta: 50. Nº Libro: 29.

    e. 09/10/2009 Nº 88201/09 v. 16/10/2009 VILLA ADELINA S.A. COMERCIAL,

    INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA,

    AGROPECUARIA Y DE MANDATOS.

    CONVOCATORIA Convoca a asamblea general a celebrarse en Avenida Cabildo 1589 CABA el día 30 de octubre de 2009 a las 9 horas a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Ratificación de liquidación social;

  6. ) Designación de liquidador.

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar acta que se levante.

    Para concurrir a la asamblea se debe depositar las acciones con 5 días de anticipación en Avda Cabildo 1589 CABA.

    Firmado Domingo Silvani Presidente designado asamblea del 29 de noviembre de 1.979.

    Certificación emitida por: Zulema H. Arlandini.

    Nº Registro: 8, Partido de Vicente López. Fecha:

    6/10/2009. Nº Acta: 244. Nº Libro: 58.

    e. 13/10/2009 Nº 88224/09 v. 19/10/2009 VILLAGE CINEMAS S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28/10/09 a las 10:00 horas en la sede social, sita en la calle Vicente López 2050, 4º piso, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

  9. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

    Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el art.

    234, inciso primero de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias, y por el Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2009;

  10. ) Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2009. Destino del mismo;

  11. )Consideracióndelagestióndelosmiembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

  12. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009;

  13. ) Designación de cuatro directores titulares y dos directores suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase 'A', y un director titular y un director suplente por los accionistas titulares de las acciones de la Clase 'B';

  14. ) Designación de dos síndicos titulares y dos síndicos suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase 'A', y un síndico titular y un síndico suplente por los accionistas titulares de las acciones de la Clase 'B';

  15. ) Designación de un Auditor Externo Titular y un Auditor Externo Suplente para los estados contables correspondientes al ejercicio social en...

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