Zeloal S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:14 de Octubre de 2008
 
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Carlos Fuks. Presidente electo en asamblea y directorio del 30.4.07.

Certificación emitida por: A. Paula Galante de Mayol. Nº Registro: 2080. Nº Matrícula:

4714. Fecha: 7/10/2008. Nº Acta: 58. Libro Nº:

86157/10.

e. 14/10/2008 Nº 32.256 v. 20/10/2008 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Convócase a los señores Accionistas de Molinos Río de la Plata S.A. (la 'Sociedad') a la Asamblea Extraordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 12 de noviembre de 2008 a las 10:00 horas en la calle Scalabrini Ortiz 2439 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

  2. ) Reducción del capital social por cancelación de veinticinco millones (25.000.000) de acciones propias actualmente en cartera, de las cuales veinticuatro millones novecientas setenta y cinco mil seiscientas sesenta y ocho (24.975.668) son de Clase B y veinticuatro mil trescientas treinta y dos (24.332) son de Clase A, es decir una reducción de $ 250.380.112 a $ 225.380.112.

  3. ) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

    NOTA 1: La resoluciones sociales a ser adoptadas quedarán sujetas a la conformidad de los organismos de control.

    NOTA 2: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ing. Butty 275- Piso 11º, Ciudad de Buenos Aires (Estudio Bruchou,

    Fernández Madero & Lombardi), en cualquier día hábil de 13:00 a 18:00 horas y hasta el 7 de noviembre de 2008, inclusive.

    NOTA 3: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa;

    tipo y Nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter.

    Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

    NOTA 4: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres.

    Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales.

    NOTA 5: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

    Luis Perez Companc. Presidente, designado por Acta de Asamblea Nº 127 de fecha 25 de abril de 2007, Acta de Directorio Nº 1822 de fecha 25 de abril de 2008 y Acta de Directorio Nº 1841 de fecha...

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