YPF S.A.
Fecha de la disposición | 8 de Abril de 2015 |
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CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 30 de abril de 2015, a las 11:00 horas, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
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) Consideración de lo resuelto por el Directorio en cuanto a la creación de un plan de compensaciones de largo plazo en acciones al personal mediante la adquisición de acciones propias de la sociedad en los términos del artículo 64 y siguientes de la Ley 26.831. Dispensa de la oferta preferente de acciones a los accionistas en los términos del artículo 67 de la Ley 26.831.
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) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo, con sus notas, cuadros, anexos y documentación conexa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 38 iniciado el 1 de enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014.
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) Destino de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2014. Constitución de reservas. Distribución de dividendos.
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) Remuneración del Auditor contable externo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.
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) Designación del Auditor contable externo que dictaminará sobre la documentación contable anual al 31 de diciembre de 2015 y determinación de su retribución.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
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) Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
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) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
10) Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
11) Elección de un miembro titular y un suplente de la Comisión Fiscalizadora por la Clase A.
12) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por la Clase D.
13) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio.
14) Elección de un miembro titular y un suplente del Directorio por la Clase A y fijación del mandato.
15) Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por la Clase D y fijación del mandato.
16) Fijación de los honorarios a ser percibidos a...
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