YPF SOCIEDAD ANONIMA

Fecha de disposición08 Abril 2013
Fecha de publicación08 Abril 2013
SecciónTercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 30 de abril de 2013, a las 11:00 horas, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2º) Consideración de lo resuelto por el Directorio en cuanto a la creación de un plan de compensaciones de largo plazo en acciones al personal mediante la adquisición de acciones propias de la sociedad en los términos del artículo 64 y siguientes de la Ley 26.831. Dispensa de la oferta preferente de acciones a los accionistas en los términos del artículo 67 de la Ley 26.831. 3º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo, con sus notas, cuadros, anexos y documentación conexa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 36 iniciado el 1 de enero de 2012 y finalizado el 31 de diciembre de 2012. 4º) Destino de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2012. Constitución de reservas. Distribución de dividendos. 5º) Remuneración del Auditor contable externo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012. 6º) Designación del Auditor contable externo que dictaminará sobre la documentación contable anual al 31 de diciembre de 2013 y determinación de su retribución. 7º) Consideración de la ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de la Sociedad aprobado por Resolución Nº 16.954 de fecha 13 de septiembre de 2012 de la Comisión Nacional de Valores en US$ 2.000.000.000, totalizando el monto nominal máximo en circulación en cualquier momento del Programa en US$ 5.000.000.000. 8º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 9º) Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 10) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 11) Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 12) Elección de un miembro titular y un suplente de la Comisión Fiscalizadora por la Clase A. 13) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR