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Fecha de la disposición: 3 de Abril de 2019
 
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CONVOCATORIA Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 26 de abril de 2019, a las 10:00 horas, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2. Dispensa de la oferta preferente de acciones a los accionistas en los términos del artículo 67 de la Ley N° 26.831 en relación con la creación de un plan de compensaciones de largo plazo en acciones al personal mediante la adquisición de acciones propias de la sociedad en los términos del artículo 64 y siguientes de la Ley N° 26.831. 3. Consideración de la Memoria, Reseña Informativa, Inventario, Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio y Estados de Flujo de Efectivo, Individuales y Consolidados, con sus notas y demás documentación conexa, e Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio Económico Nº42 iniciado el 1° de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018. 4. Destino de utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2018. Constitución de reservas. Distribución de dividendos. 5. Determinación de la Remuneración del Auditor contable externo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018. 6. Designación del Auditor contable externo que dictaminará sobre la documentación contable anual al 31 de diciembre de 2019 y determinación de su retribución. 7. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 8. Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 9. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 10. Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 11. Elección de un miembro titular y un suplente de la Comisión Fiscalizadora por la Clase A. 12. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por la Clase D. 13. Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio. 14. Elección de un miembro titular y un suplente del Directorio por la Clase A y fijación del mandato. 15. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por la Clase D y fijación del mandato. 16. Fijación de los...

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