Ypf S.A.

Fecha de la disposición:31 de Marzo de 2011
 
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Jueves 31 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.120 51 ejercicio y determinación de su retribución. El Directorio.

NOTA: 1) Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Bs. As., lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social de TGS sita en Don Bosco 3672, piso 5'º, Ciudad Autónoma de Bs. As. en el horario de 9.00 a 13.00 horas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, es decir, hasta el día 25 de abril de 2011 a las 13.00 horas inclusive. La Sociedad entregará a los señores accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.

2) Se recuerda a los señores Accionistas que representen a sociedades constituidas en el extranjero que, de acuerdo con lo establecido por la Resolución General N'º7/2005 de la Inspección General de Justicia, para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley N'º19.550. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N'º465/04 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma.

Ricardo I. Monge - Presidente (Designado por Asamblea General Ordinaria N'º29 y Acta de Directorio N'º374, ambas de fecha 16/04/10).

Certificación emitida por: Matías Pablo Seoane. N'ºRegistro: 2089. N'ºMatrícula: 4545. Fecha:

22/03/2011. N'ºActa: 029. N'ºLibro: 109.

e. 28/03/2011 N'º33965/11 v. 01/04/2011 %@% “V” VERIFONE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Por reunión de Directorio N'º82 del 21/3/11 se resolvió convocar a los Sres. Accionistas a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N'º12 a celebrarse el día 18/4/11 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 1110, Piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerarse el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2'º) Razones de la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal;

3'º) Dispensa de confeccionar la Memoria por parte del Directorio respecto del ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2009, en los términos del artículo 1 de la resolución general (IGJ) 6/2006 y sus modificatorias;

4'º) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1'º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2004. Consideración del destino del resultado del ejercicio;

5'º) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1'º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2005. Consideración del destino del resultado del ejercicio;

6'º) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1'º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2006. Consideración del destino del...

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