los Yngleses S.C.A.
| Fecha de disposición | 03 Diciembre 2008 |
| Fecha de publicación | 03 Diciembre 2008 |
| Sección | Convocatorias |
| Número de Gaceta | 31545 |
-
) Consideración de Memoria, Inventario,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio clausurado el día 31 de Agosto de 2008.
La misma se regirá según lo establecido por los Artículos 25 y 27 del Estatuto Social. Presidente designado en Asamblea General Ordinaria del 29/12/06.
Presidente Benito Antonio Gomez Certificación emitida por: Javier Recondo.
Nº Registro: 108. Nº Matrícula: 3406. Fecha:
28/11/2008. Nº Acta: 186. Libro Nº: 210.
e. 02/12/2008 Nº 85.915 v. 04/12/2008 LANDIS + GYR S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Se convoca a los accionistas de Landis + Gyr S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria el día 17 de diciembre de 2008 a las 9 hs. y 10 hs.
respectivamente, en la sede social sita en Av.
Corrientes 545 10, Piso Contrafrente Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.
-
) Consideración de la venta del único inmueble propiedad de la Sociedad.
-
) Autorización para la firma de los documentos y celebración de los actos relativos a la transferencia del inmueble.
Miguel Ángel De Dios y Gabriel Oscar Rodríguez Goyena, suscriben en carácter de directores titulares designados por Acta de Asamblea de fecha 15/08/2008, obrante a fojas 77 a 81 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado el 19 de enero de 2005 bajo el Nº 4320-05 y de acuerdo con el Art. 9 del Estatuto Social.
Director Titular - Miguel Angel de Dios Director Titular - Gabriel Oscar Rodríguez Goyena Certificación emitida por: Federico J. Bravo.
Nº Registro: 1606. Nº Matrícula: 4032. Fecha:
26/11/2008. Nº Acta: 111. Libro Nº: 11.
e. 28/11/2008 Nº 129.975 v. 04/12/2008 LOS YNGLESES S.C.A.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 19 de diciembre de 2008, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en la calle 25 de mayo 158, Piso 4º,
Oficina 92, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
-
) Tratamiento de la documentación relativa a los ejercicios cerrados al 31/12/02, 31/12/03, 31/12/04, y 31/12/07. Explicación sobre las causas del tratamiento fuera de término.
-
) Consideración del destino de los resultados del ejercicio y de los resultados acumulados.
-
) Consideración de la gestión de los administradores.
-
) Fijación del número de administradores y nombramiento de los mismos.
-
) Fijación de sede social 7º) Venta de las oficinas de 25 de mayo 158, piso 4º, oficina 92.
-
) Venta de los lotes ubicados en la localidad de Aguas Verdes.
-
) Venta de otros bienes de la sociedad.
10) Situación y reclamos al Sr. Eduardo Carlos. Helguera 11) Plan de acción para el ejercicio 2008-2009.
12) Designación de contador y abogado de la sociedad.
13) Informe sobre el estado y conclusión del trámite de inscripción de la transformación en acciones de la parte del capital comanditado del Sr. Juan Grenville Boote.
14) Modificación del artículo 6º del Estatuto Social.
15) Consideración de un texto ordenado del Estatuto Social.
NOTA: Los socios comanditarios deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales.
Rosemary Boote en su carácter de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba