Yerbal 3776 Piso 2 Depto a Capital Federal
Fecha de disposición | 20 Noviembre 2007 |
Fecha de publicación | 20 Noviembre 2007 |
Número de Gaceta | 31285 |
2.2. TRANSFERENCIAS ANTERIORES 7°) Reforma del Estatuto para adecuar el Capital Social al aumento previsto en el punto 6°) del Orden del Día, en su caso.
Nota: 1°) Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación prevista en el Art. 238 de la LSC 2°) Que la documentación prescripta por el Art.
234 inc. 1°. de la LSC , se encuentra a disposición de los señores accionistas en Alicia M. de Justo 550 4to. Piso Oficina 39 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firmado: Guillermo Avelino Girón DNI 10.406.471, designado presidente por Acta de Directorio del 15 de Abril de 2005 pasada a Folio 16 del libro de Actas de Directorio No 1.
Presidente -- Guillermo Avelino Girón Certificación emitida por: Mauro Riatti.
N° Registro: 1901. N° Matrícula: 4722. Fecha:
09/11/2007. N° Acta: 102. Libro N°: 7.
e. 14/11/2007 N° 25.775 v. 20/11/2007 SUGAR S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de diciembre de 2007 a las 12.00 horas en Primera Convocatoria y a las 13.00 en Segunda Convocatoria a celebrarse en la calle Uruguay 750, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes temas:
ORDEN DEL DÍA:
-
) designación de dos socios para la firma del acta;
-
) fijación del número de directores;
-
) designación de directores;
-
) aprobación de la gestión de los directores.
Miguel Leiberman, presidente de Sugar S.A.C.I.F.I.A.
Certificación emitida por: Carlos NorbertoAyuste. Nº Registro: 1009. Nº Matrícula: 3266. Fecha:
31/10/2007. Nº Acta: 162. Libro Nº: 15.
e. 19/11/2007 Nº 73.569 v. 23/11/2007 'T' TIME WELL S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de TIME WELLS.A.
a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 03 de diciembre de 2007 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Av. De Mayo 1370 - Piso 1º - B de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
-
) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1° del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.
-
) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 30 de junio de 2007.
-
) Consideración de las retribuciones a los Sres.
Directores.
-
) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de junio de 2007.
-
) Consideración del aumento del capital social por capitalización de los aportes irrevocables realizados. Reforma de estatuto y emisión de acciones.
Buenos Aires, 01 de noviembre de 2007. EL DIRECTORIO. NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Av. De Mayo 1370 - 1º B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º).
Presidente - Nazareno A. Lacquaniti Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 09 de mayo de 2007, folios 3 y 4 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 20 de abril de 2007 bajo el número 33367-07 y la aceptación del cargo según Acta de Directorio de fecha 14 de mayo de 2007, folio 5 del Libro de...
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