Yerbal 3776 Piso 2 Depto a Capital Federal

• Fecha de disposición: 16 Noviembre 2007
• Fecha de publicación: 16 Noviembre 2007
• Número de Gaceta: 31283

2. ) Renovación de Comisión Directiva 3º) Consideración del Balance General al 31 de Julio de 2007

   Designado presidente el día 11 de Noviembre de 2005, según consta en el Libro de Actas Nº 1

   Folio 167 a 168.

   Presidente - Juan Carlos Videla Certificación emitida por: Eduardo Steinman.

   Nº Registro: 72. Nº Matrícula: 2556. Fecha:

   07/11/2007. Nº Acta: 071. Libro Nº: 47.

   e. 16/11/2007 Nº 70.404 v. 16/11/2007 'T' TIME WELL S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de TIME WELL S.A.

   a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 03 de diciembre de 2007 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de laAv. De Mayo 1370 - Piso 1º - B de esta CiudadAutónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2. ) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.

3. ) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 30 de junio de 2007.

4. ) Consideración de las retribuciones a los Sres.

   Directores.

5. ) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de junio de 2007.

6. ) Consideración del aumento del capital social por capitalización de los aportes irrevocables realizados. Reforma de estatuto y emisión de acciones. EL DIRECTORIO.

   Buenos Aires, 01 de noviembre de 2007.

   NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Av. De Mayo 1370 - 1º B, de la Ciudad de BuenosAires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º).

   Presidente - Nazareno A. Lacquaniti Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 09 de mayo de 2007, folios 3 y 4 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 20 de abril de 2007 bajo el número 33367-07 y la aceptación del cargo según Acta de Directorio de fecha 14 de mayo de 2007, folio 5 del Libro de Actas de Directorio Número 1 rubricado el 20 de abril de 2007 bajo el número 33368-07.

   Certificación emitida por: Armando J. Verni.

   Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:

   12/11/2007. Nº Acta: 66. Libro Nº: 40.

   e. 16/11/2007 Nº 25.819 v. 22/11/2007 'U' USTARIZ & CIA. LTDA. S.A.C.I.F. Y A.

   CONVOCATORIA Nº de Inscripción I.G.J.: 1576. A Asamblea Ordinaria a realizarse el 7 de diciembre de 2007 a las 17 horas, en Lavalle 392 9º P. Cap. Fed., para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA 1º) Consideración documentación art. 234 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2007. Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.

2. ) Destino del resultado del ejercicio.

3. ) Aprobación remuneraciones directores (art.

   261 Ley 19550).

4. ) Designación de síndicos titular y suplente por un año y de dos accionistas para firmar el acta.

   EL DIRECTORIO Presidente electo por Acta de Asamblea del 13/12/2006 y Acta de Directorio Nº 1066 del 13/12/2006.

   Bs. As., noviembre de 2007

   Presidente - Rodolfo J. Ustariz Certificación emitida por: Federico R. España Solá. Nº Registro: 26. Nº Matrícula: 1851. Fecha:

   08/11/2007. Nº Acta: 104. Libro Nº: 50.

   e. 16/11/2007 Nº 70.439 v. 22/11/2007...