Yaquito S.A.

• Fecha de disposición: 12 Enero 2007
• Fecha de publicación: 12 Enero 2007
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 31072

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, para el día 29 de enero de 2007 a las 11.00 horas en la sede social Av. Roque Sáenz Peña 651 Piso 5º Oficina 104, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos asambleístas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;

2. ) Consideración de los documentos prescriptos en el artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2006. Tratamiento de los resultados;

3. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Sindicatura correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2006;

4. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura;

5. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Designación de los miembros para integrar el Directorio;

6. ) Designación del Síndico Titular y Suplente, para el ejercicio que finaliza el 30 de septiembre de 2007.

   Buenos Aires, 9 de enero de 2007.

   El que suscribe, lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea Nº 31 de designación de autoridades y con Acta de Directorio Nº 210, de distribución de cargos, ambas de fecha 01-03-2006.

   Presidente - Oscar Jorge Fiorito Certificación emitida por: Marcial Zabalo.

   Nº Registro: 514. Nº Matrícula: 3459. Fecha: 09/ 01/2007. Nº Acta: 087. Libro Nº: 61.

   e. 11/01/2007 Nº 4706 v. 17/01/2007 YAQUITO S.A.

   CONVOCATORIA Convócase aAsamblea General Extraordinaria, en primera convocatoria, para el día 29 de enero de 2007 a las 10.00 horas en la sede social Av.

   Roque Sáenz Peña 651 Piso 5º Oficina 104, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos asambleístas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;

2. ) Consideración del aumento del Capital Social por suscripción de acciones ordinarias, de un peso de valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción, nominativas no endosables, por un monto nominal de hasta $ 1.200.000. Las acciones que se emitan deben gozar de idénticos derechos económicos a la restantes en circulación;

3. ) Modificación de los artículos tercero y cuarto de los Estatutos Sociales. Aumento de Capital.

   Cambio de las acciones en Circulación;

4. ) Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para llevar a cabo todos los actos necesarios y convenientes para la implementación del presente y precedentes puntos del Orden del Día.

   Buenos Aires, 9 de enero de...