Warranty Insurance Company Argentina de Seguros S.A.

Fecha de la disposición:15 de Octubre de 2009
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.

  2. ) Consideración de Memoria, Inventario,

    Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Capitales, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables,InformesdelaComisiónFiscalizadora, del Actuario y del Auditor; Informes de Control Interno y de Contratos de Reaseguros, correspondientes al séptimo ejercicio económico cerrado el 30 de Junio 2009.

  3. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

  4. ) Consideración de la gestión de los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

  5. ) Consideración de la remuneración de los señores miembros del Directorio por el ejercicio de funciones técnico administrativas y la retribución de los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de dividendos a los señores accionistas.

  6. ) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores titulares y suplentes para el nuevo periodo.

  7. ) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

  8. ) Modificación del Objeto Social - Reforma del Art. Tercero de los Estatutos Sociales. El Directorio.

    Antonio Gomez Muñoz, Presidente, designación según Acta de Directorio 241 del 30/10/08.

    Presidente - Antonio Gómez Muñoz Certificación emitida por: Mariano A. Montes.

    Nº Registro: 1626. Nº Matrícula: 4020. Fecha:

    6/10/2009. Nº Acta: 97. Nº Libro: 89.

    1. 09/10/2009 Nº 87075/09 v. 16/10/2009 TRAINMET SEGUROS S.A EN LIQUIDACION CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de TrainmetSegurosS.A.'enliquidación'aAsamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el día 29 de Octubre de 2009 a las 15:00 horas, en Av. Julio Argentino Roca 751,

    Piso 5º, Oficina A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

  10. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

    Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

    Notas, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación prevista por el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30-06-2009.

    Consideración del Resultado del Ejercicio.

  11. ) Consideración de la gestión de los señores Directores Liquidadores.

  12. ) Consideración de los honorarios de los señores Directores Liquidadores por el ejercicio económico cerrado al 30-06-2009, incluso en los términos del artículo 261, in fine de la Ley 19.550.

  13. ) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

  14. ) Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 30-06-2009.

  15. ) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

    NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del artículo 18 del Estatuto Social.

    Dr. José Luis Cuerdo designado Presidente Liquidador del Directorio por Asamblea General Ordinaria del 3-11-2008 y reunión de Directorio del 4-11-2008.

    Presidente/Liquidador - José Luis Cuerdo Certificación emitida por: Aaron Hodari.

    Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 3646. Fecha:

    6/10/2009. Nº Acta: 155. Nº Libro: 135.

    1. 09/10/2009 Nº 87033/09 v. 16/10/2009 TUTELAR BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

      CONVOCATORIA Convoca a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2009, a las 18 horas en primera convocatoria, en Sarmiento Nº 356 Piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

    2. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    3. Consideración de la documentación del artículo...

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