Warranty Insurance Company Argentina de Seguros S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:20 de Octubre de 2008
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) a) CREACIÓN DE UN PROGRAMA GLOBAL DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES DE CORTO, MEDIANO Y/O LARGO PLAZO,

    PARA LA EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES,

    NO CONVERTIBLES EN ACCIONES,

    SUBORDINADAS O NO, CON LA POSIBILIDAD DEEMITIRYRE-EMITIRDIVERSASSERIESY/O CLASES POR UN MONTO NOMINAL MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE HASTA US$ 500.000.000,

    O SU EQUIVALENTE EN PESOS U OTRAS MONEDAS; b) DETERMINACIÓN POR LA ASAMBLEA DEL DESTINO DE LOS FONDOS DEL PROGRAMA DE ACUERDO A LA LEY 23.576 Y MODIFICATORIAS; c) DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO,Y/O EN LA/S PERSONA/S QUE ESTE DESIGNE, LA FACULTAD PARA LA DETERMINACIÓN DE TODAS LAS CONDICIONES DE EMISIÓN DEL PROGRAMA YDELAS DIVERSAS SERIESY/O CLASES,Y LA FIRMA DE , DOCUMENTACIÓN RELACIONADA DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE;

    1. DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADASYATRIBUCIÓNDEFACULTADES PARA TRAMITAR ANTE LOS ORGANISMOS Y/O ENTIDADES COMPETENTES LAS AUTORIZACIONES Y APROBACIONES CORRESPONDIENTES RESPECTO DE LO RESUELTO POR LA ASAMBLEA EN RELACIÓN AL PROGRAMA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE OFERTA PÚBLICA Y COTIZACIÓN DEL PROGRAMA ANTE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES,

    MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO Y LAS PRESENTACIONES QUE CORRESPONDAN ANTE LA CAJA DE VALORES O AQUELLA OTRA ENTIDAD QUE CORRESPONDA Y 2º) INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550. EL DIRECTORIO.

    Buenos Aires, 9 de Octubre de 2008.

    NOTA:Para asistir con voz y voto a la Asamblea, los señores Accionistas deberán concurrir a las oficinas de SANTA MARIA S.A.I.F. ­Agente Registral de la Sociedad­, sitas en Pje. Carlos M.

    della Paolera 297/99, Piso 15º, en el horario de 11:00 a 15:00 horas, y hasta el 10 de noviembre de 2008 inclusive, a los fines de cumplimentar:

  2. ) Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad, deberán requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para la asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente, dando cumplimiento al artículo 238 de la Ley 19.550;

  3. ) Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.

    Daniel A. Novegil designado en el Acta de Asamblea Ordinaria Nº 139 de fecha 21 de abril de 2008, y asignación del cargo en Acta de Directorio Nº 926, de igual fecha.

    Presidente - Daniel A. Novegil Certificación emitida por: Luis A. Ugarte.

    Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 2555. Fecha:

    9/10/2008. Nº Acta: 185. Libro Nº: 78.

    1. 16/10/2008 Nº 86.217 v. 22/10/2008 STOCKER S.A.C.I.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Stocker S.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Noviembre de 2008 a las 10 hs.

    en la sede social de 25 de Mayo 67, 4º Piso, Of.

    24; Capital Federal para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  5. ) Consideración de la documentación prevista en los artículos 63 a 66 y 294 inciso 5 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº 61 finalizado el 30 de Junio de 2008.

  6. ) Ratificación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

  7. ) Honorarios Directorio y Sindicatura.

  8. ) Destino de los resultados por el Ejercicio Económico Nº 61 finalizado el 30 de Junio de 2008.

  9. ) Determinación del número de miembros del Directorio, y elección de sus integrantes por el término de un ejercicio.

  10. ) Designación de Síndico Titular y Suplente.

    Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 238...

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