Vmm S.A.
| Fecha de disposición | 18 Febrero 2009 |
| Fecha de publicación | 18 Febrero 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31597 |
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) Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31-10-2008 destino de los resultados;
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) Aprobación de la gestión del Directorio;
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) Remuneración del Directorio;
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) Designación de Sindico Titular y Sindico Suplente Honorarios de la Sindicatura.
Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus calificados en la sede social sita en la calle Ayacucho 1452 piso 4º departamento 'D' C.A.B.A. O cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 04 de Diciembre de 2008.
Presidente Leonardo Ernesto Wartelski Certificación emitida por: José Brardo.
Nº Registro: 1682. Nº Matrícula: 4323. Fecha:
05/02/2009. Nº Acta: 049. Nº Libro: 16.
e. 12/02/2009 Nº 8192/09 v. 18/02/2009 PEIXEL S.A.
CONVOCATORIA De acuerdo por lo establecido en el art. 10 del Estatuto se convoca a los Sres. Accionistas de PEIXELS.A.enprimeraconvocatoriayunahoramás tarde en segunda convocatoria para la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 13 de marzo de 2009 a las 9 hs. en el domicilio de Terrero 1777 Capital Federal a fin de tratar:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Consideración del llamado a Asamblea fuera de término;
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) Consideración de la Memoria y la documentación señalada en el art. 234 in. 1 ley 19550, correspondiente a los ejercicios finalizados al 31 de enero de 2006, 31 de enero de 2007 y 31 de enero de 2008.
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) Consideración del destino de los resultados de los Balances al 31 de enero de 2006, 31 de enero de 2007 y 31 de enero de 2008;
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) Aprobación de la gestión del Directorio;
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) Elección de nuevo Directorio;
Los señores accionistas deberán cumplir con lo establecido en el art. 238 de la Ley 19550 a fin de ejercitar sus derechos.
Presidente José Andrés Campaña Presidente José Andrés Campaña designado por Asamblea de fecha 28 de noviembre de 2005 a folio 20 del libro de Actas de Asambleas y Directorio.
Certificación emitida por: Nélida Carmen Calvo.
Nº Registro: 497. Nº Matrícula: 3130. Fecha:
6/2/2009. Nº Acta: 064. Nº Libro: 8.
e. 16/02/2009 Nº 8848/09 v. 20/02/2009 PROGALCO S.A.I.C.Y F.
CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea Gral Extraordinaria, el día 2 de marzo de 2009 a las 19 hs en Rivadavia 7055 Local 45
CABA con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración acerca de la legalidad de la reunión, quorum y mayorias necesarias.
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) Aprobación de alguno de los proyectos de particion y adjudicación de las unidades que integran la Galeria Dufau, presentados por el Directorio Liquidador.
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) Continuación de la explotación comercial. Contrato de locación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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) Aprobación del detalle de ingresos y egresos durante la etapa liquidatoria.
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) Deudas pendientes de Progalco S.A.
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) Remuneración de los Directores Liquidadores.
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) Designación de Sindico.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO LIQUIDADOR.
Juan Carlos Urruspuru. Director Liquidador designado por instrumento privado del 4/3/1997.
Certificación emitida por: Hernán Blanco.
Nº Registro: 1706. Nº Matrícula: 4992. Fecha:
10/2/2009. Nº Acta: 352.
e. 13/02/2009 Nº 8503/09 v. 19/02/2009 PROINSA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.
CONVOCATORIA El Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Primera Convocatoria el día 06 de Marzo de 2009 a las 10.00 hs en la sede de la misma, Tucumán 677 Piso 3 Oficina 'D', de Capital Federal, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de la Memoria Anual y los Estados Contables correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008, y el Informe de la Comisión de Vigilancia (C. de V.).
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) Retribución en concepto de Honorarios de Directores y de miembros de la C. de V.
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) Consideración de los Resultados del Ejercicio 2008.
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) Fijación del número de Directores y su elección.
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) Fijación del número de integrantes de la C.
de V. y su elección.
Autorizado a firmar Héctor G. Santarelli, L.E.
6.075.157, en su carácter de presidente del Directorio de la sociedad, por Acta de Asamblea de fecha 23/5/2008 y Acta de Directorio de fecha 27/5/2008.
Certificación emitida por: Inés R. Grinjot de Caillava. Nº Registro: 1635. Nº Matrícula: 2824.
Fecha: 9/2/2009. Nº Acta: 109. Nº Libro: 24.
e. 13/02/2009 Nº 8436/09 v. 19/02/2009 PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los...
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