Viviendas Trabajadores Autonomos Ezeiza Ii Sociedad Civil

Fecha de la disposición:20 de Agosto de 2010
 
EXTRACTO GRATUITO

Viernes 20 de agosto de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'ºâ€‚ 31.969 12

Económico trigésimo octavo cerrado el 30 de Abril de 2010.

3'º) Consideración de los Resultados No Asignados y Remuneración del Directorio y Síndico, en su caso, en exceso de lo establecido por el Art. 261, apartado c) de la Ley 19.550, por el referido ejercicio social.

4'º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2010.

5'º) Designación de un Director Titular y un Director Suplente, con mandato hasta el 30/04/2012.

6'º) Elección de Síndicos por vencimiento de mandatos y consideración de su remuneración.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de Agosto de 2010.

Presidente - Pedro Rubén Cabezón Designado por Acta de, Directorio N'º309 de fecha 10-09-2009.

NOTA: Los señores Accionistas deben comunicar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el Art. 238 de la Ley 19.550.

Al solo efecto de la certificación de firma y ratificando todo lo anteriormente dicho, lo vuelve a firmar en la Ciudad y Partido de Quilmas, a los trece días del mes de Agosto de 2010.

Certificación emitida por: Rubén Emir Otero.

N'ºRegistro: 50 – Partido de Quilmes. Fecha:

13/08/2010. N'ºActa: 250. N'ºLibro: 12.

e. 20/08/2010 N'º94390/10 v. 26/08/2010 PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 8-9-10, a las 13 horas en primer convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la sede de Carlos Pellegrini 91, Piso 6'º, Cap. Fed.

con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

II) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables y proyecto de informe del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30-6-2010.

III) Consideración del resultado del ejercicio.

lV) Consideración de la gestión de los Señores miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y determinación y ratificación de los honorarios anticipados por el desempeño de funciones técnico-administrativas, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30-6-10 y hasta la realización de la presente Asamblea (artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales).

V) Designación, para completar el plazo estatutario, de Director Titular por la clase B de acciones y Director Suplente por la clase A de acciones.

VI) Autorización y determinación de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico iniciado 01-7-10 y que cierra el 30-6-11.

VII) Ratificación de aumento de capital a $86.000.000 resuelto por Asamblea de Accionistas de fecha 28/04/2009 y reforma de Estatuto. Ratificación de suscripción de acciones.

VIII) Autorizaciones. Presidente electo en Asamblea Ordinaria del 21-9-2009.

Presidente â Sergio Adrián Mileo Certificación emitida por: María Leticia Costa. N'ºRegistro: 920. N'ºMatrícula: 3061...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA