Vitulia S.C.A.

• Fecha de la disposición: 16 de Febrero de 2010

CONVOCATORIA Registro Nro. 43.903. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de marzo de 2010 a las 11 hs. en la sede social Bartolomé Mitre 739, 4º piso, CABA a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2. ) Recomposición del Directorio. Determinación del número de directores titulares y suplentes (art.

   12 y 13 del Estatuto Social) y disponer su elección.

3. ) Designación de un Consejero de Vigilancia Titular en representación del Estado Nacional.

4. ) Aprobación de la gestión de los síndicos salientes por renuncia, doctores Carlos Vidal y Alejandro Turri. Designación de síndicos titulares y suplentes por el Estado Nacional.

5. ) Aprobación de la gestión de los Consejeros de Vigilancia Titulares Licenciado Saturnino Herrero Mitjans, señor Alejandro Julio Saguier y doctor Hernán Pablo Verdaguer, y de los Consejeros de Vigilancia Suplentes Doctores Carlos Alberto Di Candia, Gustavo Mirko Schlossberg y Raúl Antonio Morán. Designación de 3 consejeros de vigilancia titulares e igual número de suplentes por parte de los accionistas privados. Designación de Presidente y Vicepresidente del Consejo de Vigilancia. El Directorio.

   NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 3 de marzo de 2010, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito. (art. 238 L.S.).

   Vicepresidente Jorge Carlos Rendo Jorge Carlos Rendo fue electo Director por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 81 del 22 de abril de 2009 y Vice-presidente por Acta de Directorio Nro.933 del 22 de abril de 2009 y autorizado expresamente para ejercer la representación legal de la Sociedad a los fines de convocar la Asamblea General Ordinaria del día 9 de marzo de 2010 a las 11 hs. y presidir la misma, según Acta de Directorio Nro.953 del 3 de febrero de 2010.

   Certificación emitida por: María Sofía Sivori. Nº Registro: 81. Nº Matrícula: 4927. Fecha:

   08/02/2010. Nº Acta: 184. Nº Libro: 7.

   e. 10/02/2010 Nº 12801/10 v. 16/02/2010 'R' R.M. BAIRES S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de R.M.

   Baires S.A. a celebrarse el día 02 de marzo de 2010, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Maipú 879, piso 2º, CABA, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal para tratar el Balance cerrado el 30 de junio de 2009.

2. ) Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1) de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/09.

3. ) Remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 30/06/09.

4. ) Consideración de los Resultados del ejercicio finalizado el 30/06/09.

5. ) Consideración de la Capitalización de aportes. Consideración del Aumento del Capital Social.

   Ejercicio del derecho de preferencia. Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

6. ) Autorización para la firma de documentación ante la IGJ.

7. ) Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

   NOTA:1.-) Se recuerda...