Vitare S.A.
Fecha de la disposición | 17 de Noviembre de 2010 |
Miércoles 17 de noviembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.030 40
ORDEN DEL DIA:
1'°) âElección de Presidente de la Asamblea Ordinaria-Extraordinariaâ.
2'°) âDesignación de dos accionistas o sus representantes para firmar el actaâ;
3'°) Aprobación del Balance General y demás documentación legal correspondiente al ejercicio económico N'° 17, cerrado el 31/12/2009â;
4'°) âAprobación de la gestión del Directorioâ;
5'°) âConsideración de las retribuciones del órgano de Dirección y Fiscalización y distribución de beneficiosâ, 6'°) âRecomposición del Capital Social para evitar disolución societaria por encuadramiento en Art. 94 de Ley de Sociedades Comercialesâ 7'°) âRatificación de lo decidido en las Asambleas de fechas 26/09/05, 30/04/06, 10/08/07, 10/08/08 y 27/03/09 y aprobación de todo lo actuadoâ 8'°) Autorizar al Sr. Presidente o a quien este designe, a elevar a escritura pública el acta de Asamblea y suscribir toda la documentación necesaria para dar cumplimiento con las exigencias administrativas y del Organismo de Control para la inscripción legal.
Buenos Aires, 8 de Noviembre de 2010.
Presidente - Jorge Antonio Aguilar. Designado por acta de fecha 10/08/2008.
Presidente â Jorge Aguilar Certificación emitida por: Vanina Paola Kartofel. N'º Registro: 694. N'º MatrÃcula: 4624. Fecha:
8/11/2010. N'º Acta: 055. N'° Libro: 62.
e. 15/11/2010 N'° 139928/10 v. 19/11/2010 % âVââ VITARE S.A.
CONVOCATORIA El Directorio de Vitare SA convoca a los Sres.
Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la calle Vidt 1646 piso 8'° âAâ,
Ciudad de Buenos Aires, para el dÃa 30 de de noviembre de 2010 a las 16:00 horas en primera convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2'°) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc.- 1'° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Social N'° 3, cerrado el 31 de julio de 2010.
3'°) Aprobación de la gestión del Directorio.
4'°) Consideración de los Honorarios del Directorio en exceso del art. 261 Ley 19.550, si correspondiere.
5'°) Propuesta de distribución de utilidades.
6'°) Determinación del número y elección de directores.
Dan Alejandro Attie Betesh, Presidente, designado por Estatuto social y ratificado por Acta de Directorio N'° 7.
Presidente â Dan Attie Betesh Certificación emitida por: P. M. RodrÃguez Foster. N'º Registro: 1602. N'º MatrÃcula: 3995. Fecha:
4/11/2010. N'º Acta: 180. N'° Libro: 98.
e. 11/11/2010 N'° 136839/10 v. 17/11/2010 % âWââ WALDBOTT & ASOC. S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Sres Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el dÃa 7 de diciembre de 2010 a las 14 hs, en la sede social Av.
DÃaz Velez 3873 8vo piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1'°) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2'°) Consideración de la documentación conforme al inc. 1ro art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Nro. 21 finalizado el 30-09-2010.
3'°) Aprobación de la gestión y desempeño de los Señores Directores.
4'°) Remuneración de Directores según art. 11 del Estatuto Social, en exceso del art. 261 de la Ley...
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