Good Vision S.A.

EmisorConvocatorias
Fecha de la disposición30 de Julio de 2007

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Causales que motivaron la celebración de la asamblea fuera de los plazos establecidos.

  3. ) Consideración de la documentación de acuerdo al art. 234 Punto 1 de la Ley 19550, referente al Ejercicio Económico Nº 13 finalizado el 31 de diciembre de 2006.

  4. ) Consideración del resultado del Ejercicio Económico Nº 13 finalizado el 31 de diciembre de 2006 y su asignación.

  5. ) Consideración de la gestión de los Señores Directores y su remuneración, por el ejercicio Económico Nº 13 finalizado el 31 de diciembre de 2006.

  6. ) Designación de Directores de acuerdo con el Art. 8 del Estatuto Social.

  7. ) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y su remuneración, por el ejercicio Económico Nº 13 finalizado el 31 de diciembre de 2006.

  8. ) Designación de Síndicos de acuerdo con el Art. 14 del Estatuto Social.

    NOTA: Para asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación por escrito para su inclusión en el Registro de Asistencia a Asambleas, a Carlos Pellegrini 1135, 8º piso, oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un plazo no menor a tres día hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.

    Presidente - Daniel E. Frontera Electo Presidente por Acta de Asamblea del 17/ 11/2005, y Acta de Directorio del 17/11/2005.

    Certificación emitida por: Mariano Diego Miró.

    Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 4772. Fecha: 25/ 07/2007. Nº Acta: 144. Libro Nº: 118.

    e. 30/07/2007 Nº 64.886 v. 03/08/2007 'F'' FERROSUR ROCA S.A.

    CONVOCATORIA POR CINCO DIAS: Se convoca a los señores accionistas Asamblea General Ordinaria para el día 16 de agosto de 2007 a las 11:00 horas o en segunda convocatoria para el mismo día a las 16 horas en Bouchard 680, piso 17, Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  10. ) Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas a los Estados Contables, los Anexos, la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio terminado el 31 de marzo de 2007.

  11. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  12. ) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

  13. ) Consideración de los Resultados no Asignados al 31 de marzo de 2007. Destino de los mismos.

  14. ) Remuneración al Directorio y remuneración a los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas (art. 261 último párrafo de la Ley 19.550).

  15. ) Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.

  16. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos para el próximo ejercicio 2007/2008.

  17. ) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2007/2008. EL DIRECTORIO.

    Firmante: Vicepresidente mediante Acta de Asamblea Nº 22 de fecha 04/08/2006, pasada a fojas 72 a 75, del libro Nº 1, rubricado Nº C00015 el 13/01/1993 y Acta de Directorio Nº 133, de fecha 4/08/2006 pasada a foja 133, del libro Nº 2, rubricado Nº 29019-02, el 14/06/2002.- En ejercicio de la Presidencia.

    Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Sergio Do Rego Certificación emitida por: Valeria Hernansson.

    Nº Registro: 374. Nº Matrícula: 4775. Fecha: 25/ 07/2007. Nº Acta: 53. Libro Nº: 14.

    e. 30/07/2007 Nº 3974 v. 03/08/2007 'G'' GOOD VISION S.A.

    CONVOCATORIA REGISTRO IGJ Nº 1.616.489. Convócase a los Sres. Accionistas de GOOD VISION S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Agosto de 2007 en...

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