Vision Express Argentina Sa

• Fecha de disposición: 18 Abril 2007
• Fecha de publicación: 18 Abril 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31137

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convocase a los señores accionistas a laAsamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse con fecha 11 de mayo de 2007 a las 11:00 horas en 1ª convocatoria y el 11 de mayo de 2007 a las 12 horas en 2ª convocatoria, a realizarse en la sede social, sita en la Avda. Rivadavia 6593, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de 2 accionistas para suscribir el acta de la asamblea;

2. ) Motivos por los cuales se considera el ejercicio económico del año 2005 fuera del plazo legal obligatorio;

3. ) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, punto 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005;

4. ) Resultado del ejercicio 2005. Distribución de dividendos por el ejercicio 2005;

5. ) Consideración de la gestión de los directores por el ejercicio del 2005. Retribución a los directores por el ejercicio 2005;

6. ) Designación del profesional externo que auditará los estados contables del ejercicio a cerrarse el 31 de diciembre de 2006;

7. ) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, punto 1 de la Ley 19.550 correspondiente al, ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006;

8. ) Resultado del ejercicio 2006. Distribución de dividendos por el ejercicio 2006;

9. ) Consideración de la gestión de los directores por el ejercicio del 2006. Retribución a los directores por el ejercicio 2006;

De conformidad con lo establecido por el Art.

238 de la Ley 19.550, se recuerda a los señores accionistas que deben...