Village Cinemas S.A.

EmisorConvocatorias
Fecha de la disposición30 de Octubre de 2008
  1. ) Consideración de los documentos requeridos por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 y distribución de resultados, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Julio de 2008.

  2. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  3. ) Honorarios al directorio, aún en exceso del 25%, art. 261 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO Presidente autorizado según Acta de Asamblea de fecha 08/11/2007.

    Presidente Alberto Mauricio Levinas Certificación emitida por: Ricardo Darío Rossi. Nº Registro: 13. Nº Matrícula: 1791. Fecha:

    21/10/2008. Nº Acta: 176. Libro Nº: 106.

    e. 27/10/2008 Nº 26.138 v. 31/10/2008 TEXI S.A.

    CONVOCATORIA Reg. Nº 7145 CONVOCASE a Asamblea Ordinaria para el 13 de Noviembre de 2008, 15 horas, en Av. Córdoba 1318 Piso 10º, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  5. ) Consideración de los documentos requeridos por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 y distribución de resultados, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Julio de 2008.

  6. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  7. ) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

  8. ) Honorarios al directorio, aún en exceso del 25%, art. 261 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.

    Presidente Alberto Mauricio Levinas Presidente autorizado según Acta de Asamblea de fecha 08/11/2007.

    Certificación emitida por: Ricardo Darío Rossi. Nº Registro: 13. Nº Matrícula: 1791. Fecha:

    21/10/2008. Nº Acta: 175. Libro Nº: 106.

    e. 27/10/2008 Nº 26.143 v. 31/10/2008 TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS S. A.

    a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la calle Juana Azurduy 2261 de la Nº 31.521 31

  9. ) Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008. Destino del mismo;

  10. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

  11. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora (monto asignado a la sindicatura $ 36.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008;

  12. ) Designación de cuatro directores titulares y dos directores suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase 'A', y un director titular y un director suplente por los accionistas titulares de las acciones de la Clase 'B';

  13. ) Designación de dos síndicos titulares y dos síndicos suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase 'A', y un síndico titular y un síndico suplente por los accionistas titulares de las acciones de la Clase 'B';

  14. ) Designación de un Auditor Externo Titular y un Auditor Externo Suplente para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso;

    10) Inscripción del nuevo directorio en el Registro Público de Comercio.

    Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

    Presidente del Directorio designado por acta de Asamblea Nº 31 y acta de Directorio Nº 161, ambas de fecha 31/10/07.

    Presidente Eduardo Novillo Astrada Certificación emitida por: Ernesto C. Mendizábal. Nº Registro: 234. Nº Matrícula: 2207. Fecha:

    22/10/2008. Nº Acta: 039. Libro Nº: 86.

    e. 27/10/2008 Nº 26.200 v. 31/10/2008 VUELTA DE ROCHA S.A.T.C.I.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de Noviembre de 2008 a las 10 horas en el local sito en Carlos F. Melo 290 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL...

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