Villa Constitución Asamblea General Ordinaria (1ª y 2ª Convocatoria)

• Fecha de Entrada en Vigor: 5 de Mayo de 2017
• Emisor: CAMILATTI y TONELLI CONSTRUCCIONES S.A.
• Fecha de la disposición: 4 de Enero de 2017

CAMILATTI y TONELLI

CONSTRUCCIONES S.A.

VILLA CONSTITUCIÓN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y por los artículos 234, 236, 237 y 243 de la Ley General de Sociedades N° 19550 T.O. 1984, sus modificatorias y complementarias, el directorio de CAMILATTI Y TONELLI CONSTRUCCIONES S.A. convoca a los Señores Accionistas de la empresa a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 13 de mayo de 2017 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en Segunda convocatoria, en las instalaciones de la empresa ubicadas en Ruta 21 N° 4866 de la ciudad de Villa Constitución, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el presidente firmen el acta de asamblea.-

2) Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Informe de la Sindicatura, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado Flujo de Efectivo y demás cuadros y anexos correspondientes al ejercicio Nº 38 cerrado el 31 de diciembre de 2016.-

3) Distribución de honorarios al Directorio y Sindicatura teniendo en cuenta las...