Vilapa S.A.

Fecha de la disposición: 2 de Diciembre de 2010
 
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Jueves 2 de diciembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.040 35

3'º) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

4'º) Distribución de utilidades, Honorarios del Directorio y ratificación de las remuneraciones percibidas por Directores por el desempeño de tareas técnico administrativas (artículo 261 Ley 19.550).

5'º) Remuneración al Síndico (artículo 292 Ley 19.550).

6'º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.

7'º) Elección del Síndico Titular y Suplente.

Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley. 19.550 en Av. Pte.

Roque S. Peña 720, Piso 3'º, C.A.B.A., en el horario de 14,30 a 17,30 hs. N'º correlativo 474558/8814.

Designado Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas 68 del 29 de Diciembre de 2009.

Presidente – Horacio Alberto Falinari Certificación emitida por: Gonzalo C. Porta.

N'º Registro: 579. N'º Matrícula: 3820. Fecha:

23/11/2010. N'ºActa: 01. N'ºLibro: 43.

e. 01/12/2010 N'º147028/10 v. 07/12/2010 %@% “U” UNION TRANSITORIA DE AGENTES S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los accionistas de Unión Transitoria de Agentes S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de diciembre de 2010 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida San Pedrito 49/69 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2'º) Consideración y resolución acerca de la no inclusión en la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2010, de los requerimientos de información dispuestos por la Resolución 6/2006 (modificada por la Resolución N'º4/09) de la IGJ, haciendo uso de la dispensa prevista en su artículo 2'º.

3'º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1'º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2010.

4'º) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 31 de agosto de 2010.

5'º) Consideración de las retribuciones a los Sres. Directores.

6'º) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 31 de agosto de 2010.

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010. El Directorio.

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Av. San Pedrito 49/69, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2'º).

Juan Carlos Serafín Rodríguez Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2009, folio 52/53 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 24 de noviembre de 1992 bajo el número A 55327 y Acta de Directorio de fecha 22 de diciembre de 2009 aceptando los cargos.

Certificación emitida por: Armando J. Verni. N'ºRegistro: 894. N'ºMatrícula: 2250. Fecha:

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