Victory Hotel S.A.

Fecha de disposición11 Noviembre 2008
Fecha de publicación11 Noviembre 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31529

Certificación emitida por: Roman Ramírez Silva. Nº Registro: 2056. Nº Matrícula: 4359.

Fecha: 31/10/2008. Nº Acta: 048. Libro Nº: 45.

e. 06/11/2008 Nº 26.414 v. 12/11/2008 SEIN Y COMPAÑIA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Diciembre de 2008, a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria, en Paraguay 880, Piso 2º, Oficina 23, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la documentación aludida por el Artículo 234 inciso 1º de la Ley 19950, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.

  3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura, Artículo 275 de la Ley 19550.

  4. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

  5. ) Consideración destino cuenta Ajuste de Capital.

  6. ) Retribución del Directorio y Sindicatura, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley 19550.

  7. ) Determinación del número y elección de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes. EL DIRECTORIO.

    NOTA: De acuerdo a lo prescripto por el Artículo 238 de la Ley 19.550, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia con una anticipación no menor de tres días. María T.

    Sein. Designada Directora por Asamblea General Ordinaria del 4/12/07, Libro de Actas Asambleas Nº 1 - Rúbrica Nº 30098; designada Presidente por Acta de Directorio del 4/12/07, Libro de Actas Directorio Nº 2 Rúbrica Nº A 2742.

    Presidente María Teresa Sein Certificación emitida por:Guillermo Julian Kent.

    Nº Registro: 1180. Nº Matrícula: 2435. Fecha:

    3/11/2008. Nº Acta: 002. Libro Nº: 102.

    e. 10/11/2008 Nº 26.462 v. 14/11/2008 'T' TE-COOP S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad con lo dispuesto por los Estatutos Sociales de Te-coop S.A. y las disposiciones legales vigentes, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el próximo 27 de Noviembre de 2008, a las 09 Horas, en la sede social deAvenida de Mayo 1460 Piso 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Primera convocatoria; y de no lograrse quórum se convoca simultáneamente en Segunda Convocatoria para una hora después de fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para que firmen el acta conjuntamente con el Presidente del Directorio.

  9. ) Tratamiento de los documentos enumerados en el Articulo Nro. 234 inciso primero de la Ley Nro 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 31 de julio de 2008

  10. ) Consideración de la gestión y asignación de honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora, en los términos del Artículo Nro 261 de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Julio de 2008.

  11. ) Elección de los Accionistas correspondientes a la Clase 'A'. Cuatro Directores Titulares y Cuatro Directores Suplentes para completar mandato hasta el 31/07/2010.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a laAsamblea deberán cumplimentar los requisitos del Artículo 238 de la ley 19.550.

    Presidente Adalberto Felipe Boccoli DNI 6.117.368 designado por Acta de Asamblea Nº 8 del 29/06/2006 y de Directorio Nº 43 del 25/07/2006.

    Presidente - Adalberto Felipe Boccoli Certificación emitida por: María Eugenia Girard. Nº Registro: 2145. Nº Matrícula: 4550.

    Fecha: 4/11/2008. Nº Acta: 071. Libro Nº: 24.

    e. 07/11/2008 Nº 128.109 v. 13/11/2008 THE OCEAN CAT CO. S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR