VERTRAUEN AUTOMOTORES S.A.

• Fecha de disposición: 31 Octubre 2016
• Fecha de publicación: 31 Octubre 2016
• Sección: Convocatorias

VERTRAUEN AUTOMOTORES S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria (AGOEA) para el 22/11/2016 a las 14 y 15 hs en Av. Rivadavia 8346 1º Piso, of. 125, CABA, en primera y segunda convocatorias respectivamente, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Constitución de la esta Asamblea; quórum; 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta de esta Asamblea; 3) Respecto de la Asamblea del 25.07.2012: Nulidad o ratificación de los puntos tratados, a saber: 3.1) Ratificación de autoridades; 3.2) Designación de nueva sede social. 3.3) La actual Asamblea podrá nulificar o ratificar las decisiones adoptadas en aquella asamblea, con la limitación de que no es posible ratificar la designación de las mismas autoridades de entonces, porque falleció José Luis Ruffolo, y la sede social, porque fue modificada con posterioridad por otra Asamblea (aunque la modificación constituye un acto para el cual está legitimado el Directorio sin necesidad de Asamblea). 4) Asamblea del 25.04.2013: 4.1) Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1 LGS, ejercicio 31.12.2011-2012; 4.2) Distribución de resultados por ese ejercicio; 4.3) Ratificación de autoridades. En cuanto a este último punto, misma observación que en 3.3); 4.4) Distribución de dividendos tratados en la Continuación de la Asamblea 28. 5) Asamblea del 13.04.2014: Designación de un Directorio...