VERIFONE (ARGENTINA) S.A.
Fecha de disposición | 15 Mayo 2012 |
Fecha de publicación | 15 Mayo 2012 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
CONVOCATORIA
Por reunión de Directorio Nº 88 del 2 de mayo de 2012 se resolvió convocar a los Sres. Accionistas a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 13 a celebrarse el día 1 de Junio de 2012 a las 14.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 1110, Piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerarse el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
-
) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2010. Consideración del destino del resultado del ejercicio;
-
) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2011. Consideración del destino del resultado del ejercicio;
-
) Consideración de la gestión y honorarios de los integrantes del Directorio;
-
) Determinación del número de directores, titulares y suplentes, y designación de los mismos por el término de 1 (un) ejercicio.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia al domicilio mencionado precedentemente con la antelación dispuesta en el artículo 238 de la Ley 19.550 en días hábiles...
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