VERIFONE (ARGENTINA) S.A.

Fecha de disposición15 Mayo 2012
Fecha de publicación15 Mayo 2012
SecciónTercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Por reunión de Directorio Nº 88 del 2 de mayo de 2012 se resolvió convocar a los Sres. Accionistas a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 13 a celebrarse el día 1 de Junio de 2012 a las 14.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 1110, Piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerarse el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2010. Consideración del destino del resultado del ejercicio;

  3. ) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2011. Consideración del destino del resultado del ejercicio;

  4. ) Consideración de la gestión y honorarios de los integrantes del Directorio;

  5. ) Determinación del número de directores, titulares y suplentes, y designación de los mismos por el término de 1 (un) ejercicio.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia al domicilio mencionado precedentemente con la antelación dispuesta en el artículo 238 de la Ley 19.550 en días hábiles...

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