Verauto la Plata S.A.

• Fecha de la disposición: 30 de Abril de 2010

CONVOCATORIA Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de Mayo de 2010, a las 12 horas, en la calle Reconquista 336 4° Piso Departamento `J', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2. ) Consideración. de la Memoria, Inventario,

   Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondiente al 83° Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2009 comparativo con el Ejercicio Anterior finalizado el 31 de Diciembre de 2008;

3. ) Consideración de la gestión del Directorio;

4. ) Consideración del motivo de retraso de Convocatoria a Asamblea;

5. ) Consideración de los Resultados No Asignados;

6. ) Tratamiento de las Acciones Propias en Cartera;

7. ) Consideración de Dispensa al Directorio sobre el Contenido de la Memoria Anual (aplicación Res. Gral. IGJ 04/2009) 8°) Retribución al Directorio (aplicación artículo 261 Ley 19.550);

9. ) Determinación del numeren de Directores y elección de los mismos.

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Abril de 2010.

   NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del Artículo 238 de la Ley 19.550.

   Presidente - Eugenio J. Abossio Designado en Asamblea General Ordinaria del fecha 18 de Junio de 2008, pasada al libro de Actas de Asambleas N° 2 F° 98.

   Certificación emitida por: Fernando F. Louge.

   N° Registro: 503. N° Matrícula: 2260. Fecha:

   21/4/2010. N° Acta: 126. N° Libro: 26.

   e. 28/04/2010 N° 43411/10 v. 04/05/2010 'T' TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Especial a celebrarse el 21 de mayo de 2010, a las 10:00 y 11:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en 25 de Mayo 501, piso 2°, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2. ) Consideración de la documentación del art.

   234, inc. 1°) de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico No. 17 finalizado el 31 de diciembre de 2009;

3. ) Consideración del resultado del ejercicio.

   Ratificación de la distribución anticipada de dividendos por $4.000.000 dispuesta por el Directorio en su reunión del 28 de septiembre de 2009. Distribución de dividendos adicionales por la suma de $ 2.700.443;

4. ) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del Directorio;

5. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes;

6. ) Elección de directores titulares y suplentes;

7. ) Autorización a los directores y síndicos a percibir anticipos de honorarios futuros;

8. ) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y 9°) Elección de síndicos titulares y suplentes.

   NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia en 25 de Mayo 501, piso 2°, C.A.B.A., en el plazo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550.

   Jorge Luis Frías - Presidente designado por acta de asamblea ordinaria del 29 de abril de 2009 y acta de directorio del 29 de abril de 2009.

   Certificación emitida por: M. Estela Martínez.

   N° Registro: 351. N° Matrícula: 4706. Fecha:

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