Veng S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 1 de Septiembre de 2008

2. ) Consideración de la convocatoria fuera de término.

3. ) Consideración de la documentación contable enumerada en el art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 38 cerrado el 31 de Julio de 2007.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio.

5. ) Destino del Resultado del Ejercicio y Remuneración al Directorio.

6. ) Elección de dos Directores Titulares y un Suplente por el término de un año.

   Firmado: Presidente Ricardo Alberto Alcalaya, designado por Asamblea de fecha 31/01/06, autorizado por Reunión de Directorio del 12/08/2008.

   Certificación emitida por: Martín Peragallo.

   Nº Registro: 35. Nº Matrícula: 4333. Fecha:

   26/8/2008. Nº Acta: 025. Libro Nº: 78.

   e. 01/09/2008 Nº 83.860 v. 05/09/2008 'O' OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LAS EMPRESAS DE LA ALIMENTACION Y DEMAS ACTIVIDADES EMPRESARIAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS El Directorio de la Obra Social del Personal de Dirección de las Empresas de la Alimentación y demás Actividades Empresarias, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17º de sus Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Septiembre de 2008, a las 12.00 horas, en su Sede de la calle Bernardo de Irigoyen 546, 3er. Piso contrafrente, Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Beneficiarios para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.

2. ) Lectura, consideración y aprobación de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1ro. de Julio de 2007 y el 30 de Junio de 2008, y Proyecto de Presupuesto Anual de Gastos, Inversiones y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2008/2009. (Artículos 17 y 18 de los Estatutos Sociales).

3. ) Designación de tres beneficiarios para formar la Comisión Escrutadora.

4. ) Elección del Directorio conforme al Artículo 7 de los Estatutos Sociales, siendo sus funciones y término de su gestión los previstos por los Artículos 11 y 12, respectivamente de los Estatutos Sociales.Las listas de candidatos a integrar la futura Comisión serán comunicadas a los Beneficiarios por el Directorio con una anticipación de 10 días a la fecha fijada para la Asamblea de acuerdo a los Artículos 8º y 9º de los Estatutos Sociales. Pueden integrar las mismas los Beneficiarios que reúnan los requisitos del Artículo 10º de los Estatutos Sociales.

5. ) Elección de los revisores de Cuentas Titular y Suplente conforme al Artículo 20º de los Estatutos Sociales.

6. ) Ratificar todo lo actuado y gestionado por el Directorio que finaliza su mandato.

   Buenos Aires, 21 de agosto de 2008.

   NOTA: Se recuerda que, conforme al Artículo 18 de los Estatutos Sociales, la documentación que se someterá a aprobación se encuentra a disposición de los Beneficiarios con derecho a voto en el domicilio de Bernardo de Irigoyen 546, piso 2do. de esta Capital, en el horario de 9.30 hs. a 17.30 hs. , y en las filiales del Gran Buenos Aires e Interior del País, a partir de los 10 días previos a la Asamblea dentro de sus horarios habituales.

   Les recordamos además que, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 19, de no reunirse la mitad más uno de los Beneficiarios con derecho a voto a la hora dispuesta, la Asamblea sesionará...