Veng S.A.

Fecha de publicación11 Mayo 2010
Fecha de disposición11 Mayo 2010
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31901

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Peugeot Citroën Argentina S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 28 de mayo de 2010 a las 10 horas en Sarmiento 746, 2do. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta de asamblea.

  2. ) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.

  3. ) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.

    Consideración de la desafectación de reserva facultativa.

  4. ) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

  5. ) Consideración de la remuneración a los Sres. directores por el ejercicio de funciones incluidas las técnico-administrativas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, en los términos del artículo 261 ley 19.550.

  6. ) Remuneración de los miembros de la comisión fiscalizadora y del contador certificante.

  7. ) Elección de los miembros titulares y suplentes del directorio por el término de un ejercicio.

  8. ) Elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes para integrar la comisión fiscalizadora por el término de un ejercicio.

  9. ) Elección del contador certificante para los estados contables correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2010.

    Se recuerda a los señores accionistas que para su anotación en el libro de registro de asistencia a la asamblea que se convoca deberán depositar sus constancias de tenencias de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. de conformidad con las disposiciones del art. 238 de la ley Nº 19.550 hasta el 20 de mayo de 2010 inclusive en Sarmiento 746, 1º piso, de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 14:00 a 17:00 horas de lunes a viernes excepto feriados o días no laborables. El Directorio.

    Las facultades del Sr. Osvaldo Héctor Baños surgen del acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2009, y del acta de directorio de la misma fecha.

    Presidente - Osvaldo Héctor Baños Certificación emitida por: María José Leoni Peña. Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3811. Fecha: 4/5/2010. Nº Acta: 185. Libro Nº: 163.

    e. 11/05/2010 Nº 49563/10 v. 17/05/2010 PROINSA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.

    CONVOCATORIA El Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Primera Convocatoria el día 28 de Mayo de 2010 a las 10.00 hs en la sede de la misma, Tucumán 677 Piso 3 Oficina 'D', de Capital Federal, con el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

  11. ) Consideración de la Memoria Anual y los Estados Contables correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009, y el Informe de la Comisión de Vigilancia (C. de V.).

  12. ) Retribución en concepto de Honorarios de Directores y de miembros de la C.de V.

  13. ) Consideración de los Resultados del Ejercicio 2009.

  14. ) Fijación del número de Directores y su elección.

  15. ) Fijación del número de integrantes de la C.

    de V. y su...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR