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Fecha de la disposición:11 de Marzo de 2009
  1. ) Aprobación de la gestión del Directorio;

  2. ) Remuneración de los miembros del Directorio;

  3. ) Consideración de la renuncia del Directorio;

  4. ) Fijación del número y elección de los miembros del Directorio;

  5. ) Aumento de Capital en la suma de $ 1.450.000.-, de $ 2.350.000.- a $ 3.800.000.-;

  6. ) Modificación del Articulo Cuarto del Estatuto Social;

  7. ) Autorización al Directorio acerca de la emisión, suscripción e integración de acciones correspondientes al Aumento de Capital autorizado según punto séptimo del presente Orden del Día y para percibir aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital;

    10) Cambio de Sede Social a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires;

    11) Modificación del Articulo Primero del Estatuto Social. EL DIRECTORIO.

    León Rosenberg Presidente designado por Acta General Nº 35 de fecha 19/08/2008, y Acta de Directorio Nº 150 de fecha 17/10/2008.

    Certificación emitida por: M. Macarena Solar Bascuñan. Nº Registro: 2014. Nº Matrícula: 4596.

    Fecha: 5/3/2009. Nº Acta: 166. Libro Nº: 16.

    e. 10/03/2009 Nº 15423/09 v. 16/03/2009 'Q' QUAIS S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Marzo de 2009 a las 16:00 horas en el domicilio sito en Viamonte 726, 7º piso, oficina C de la Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la presente Asamblea.

  9. ) Razones de la convocatoria fuera de término, 3º) Consideración de los documentos prescritos en el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico Nº 11 cerrado el día 30 de junio de 2008

  10. ) Tratamiento del resultado correspondiente al ejercicio económico Nº 11 cerrado el día 30 de junio de 2008.

  11. ) Designación de nuevas autoridades del Directorio por vencimiento del mandato.

    Andrés Emilio Gómez Piñeira Presidente de Directorio designado por asamblea ordinaria de fecha 12 de febrero de 2007 pasada del libro de asambleas.

    Certificación emitida por: Sandra Marcela García. Nº Registro: 531. Nº Matrícula: 3962. Fecha:

    03/03/2009. Nº Acta: 119. Libro Nº: 54.

    e. 09/03/2009 Nº 15361/09 v. 13/03/2009 'U' USTARIZ & CIA. LTDA. S.A.C.I.F.Y A.

    CONVOCATORIA Nº de Inscripción I.G.J.: 1576. A Asamblea Ordinaria a realizarse el 23 de marzo de 2009 a las 12,30 horas, en Lavalle 392 9º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;

  13. ) Reorganización del Directorio. Determinación del número de directores y designación de nuevo miembro hasta la asamblea que considere el ejercicio cerrado al 31.08.10. EL DIRECTORIO Presidente electo por Acta de Asamblea del 09/12/2008 y Acta de Directorio Nº 1075 del 09/12/2008.

    Presidente - Rodolfo J. Ustáriz Certificación emitida por: Marcos A. España Solá. Nº Registro: 26. Nº Matrícula: 4566. Fecha:

    02/03/2009. Nº Acta: 90. Libro Nº: 52.

    e. 06/03/2009 Nº 14720/09 v...

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