Venado Tuerto Asamblea General Ordinaria

• Fecha de Entrada en Vigor: 27 de Julio de 2017
• Emisor: Dionisio Rubio S.I.V.P.S.A.
• Fecha de la disposición: 1 de Enero de 2017

DIONISIO RUBIO S.I.V.P. S.A.

VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de DIONISIO RUBIO S.I.V.P. S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 18 de agosto de 2017 en el local ubicado en calle Estrugamou 1738 de la ciudad de Venado Tuerto, a las diez horas (10:00 horas) en primera convocatoria, o a las once horas (11:00 horas) en segunda convocatoria si en la primera no se hubiera reunido el quórum suficiente para sesionar; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos (2) accionistas para que aprueben y suscriban el acta de asamblea.

2) Tratamiento del motivo de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1°) de la Ley 19.550 y modificatorias, vale decir, Memoria, Balance General, Estados de: Resultados, Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, correspondientes al 13° ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016.

4) Tratamiento y afectación del resultado del ejercicio.

5) Consideración de la gestión del Directorio actuante durante el ejercicio en tratamiento.

6) Determinación del número de miembros que integrarán el Directorio por un período de tres (3) ejercicios y elección de los mismos.

OLGA ESTHER SALDIVIA

Presidente

NOTA: DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: Art. 13: “Toda asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida para la primera por el artículo 237 de la Ley...