Velconet S.A.

Fecha de la disposición: 7 de Octubre de 2009
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Aprobación del Balance al 30 de junio de 2009 y de la gestión del directorio. Asignación de resultados.

  3. ) Honorarios especiales al directorio. El Directorio.

    Presidente - Santiago Emilio González Designado por Acta de Asamblea del 02-11-2007.

    Certificación emitida por: Marcela Martínez La Rocca. Nº Registro: 333. Nº Matrícula: 3671. Fecha: 24/09/2009. Nº Acta: 161. Nº Libro: 24.

    e. 06/10/2009 Nº 84905/09 v. 13/10/2009 SNIAFA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL,

    FINANCIERA E INMOBILIARIA CONVOCATORIA Registro Nº 5343 de la IGPJ. Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas y a Asambleas Especiales de los de Clase 'A' y de los de Clase 'B' para el día 30 de Octubre de 2009, a la hora 10, en la sede social de Av. Santa Fe Nº 1531, piso 4º, Capital Federal, a los efectos de considerar lo siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas, uno por cada clase de acciones para firmar el acta de las Asambleas.

  5. ) Documentos indicados en el art. 234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550 (t.o. en 1984) y en las normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico Nº 61, cerrado el 30 de junio de 2009.

  6. ) Consideración de los honorarios a los miembros del Directorio por el ejercicio 2009/2010.

  7. ) Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

  8. ) Retribución del Contador que certificó los Estados Contables del ejercicio 2008/2009.

  9. ) Elección por los accionistas poseedores de acciones Clase 'A' de dos Directores Suplentes y designación de dos Síndicos Titulares y dos Suplentes.

  10. ) Elección por los accionistas poseedores de acciones de Clase 'B' de un Director Suplente y designación de un Síndico Titular y un Suplente.

  11. ) Designación del contador que certificará los Estados Contables del ejercicio 2009/2010, y su remuneración.

    NOTA: En virtud de lo dispuesto en el art. 250 de la Ley Nº 19.550 (t.o. en 1984) y en el art. 14 del Estatuto, para la consideración de los puntos 6º y 7º del Orden del Día, los accionistas se constituirán en sendas Asambleas Especiales de Clase, cada una de las cuales funcionará separadamente con quórum y votaciones independientes.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a las Asambleas tendrán que depositar constancia de titularidad de acciones escriturales, librada al efecto por la Caja de Valores S.A. en nuestra sede social de Av. Santa Fe 1531, piso 4º, Capital Federal de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas (Art. 238, Ley Nº 19.550), hasta el 26 de octubre de 2009 inclusive. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. El Directorio.

    Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.

    Presidente ­ Michel A. Scarantino Designado por Acta de Directorio Nro. 929 de fecha 4 de diciembre de 2008.

    Certificación emitida por: Roberto Condomi Alcorta (h.). Nº Registro: 993. Nº Matrícula: 2130.

    Fecha: 30/9/2009. Nº Acta: 108. Nº Libro: 49.

    e. 05/10/2009 Nº 84155/09 v. 09/10/2009 SOCIEDAD ARGENTINA DE CABLECOMUNICACION S.A.

    CONVOCATORIA RPC. 351.1993, Nº 4494, Lº 113, Tº 'A' de S.A.

    Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria parta el día 20 de octubre de 2009, a las 10.00 horas en la calle Tucumán 1 Piso 4, de la ciudad de Buenos Aires:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos socios para firmar el acta.

  13. ) Disolución de la sociedad. Designación de liquidador titular.

  14. ) Aprobación de la gestión de los Directores y remuneración.

    NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales. Alejandro Enrique Massot en su carácter de Presidente según Asamblea del 27.5.2009.

    Presidente ­ Alejandro Enrique Massot Certificación emitida por: Jorge D. di Lello.

    Nº Registro: 698. Fecha: 30/9/2009. Nº Acta:

    2099.

    e. 05/10/2009 Nº 85288/09 v. 09/10/2009 'T' TACOS LEO S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convócase a los señores accionistas de Tacos Leo S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 28 de Octubre de 2009, a las 17,00 horas en Av. Santa Fé 1193_ Piso 2, Oficina 8, departamento 'C',

    Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para suscribir al Acta respectiva.

  15. ) Consideración de la documentación del art.

    234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.

  16. ) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

  17. ) Retribución a los miembros del Directorio.

    Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley 19.550, de corresponder.

  18. ) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.

  19. ) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

    Isaac Pardo, Presidente electo por Acta de Asamblea Nº 40 del 03/11/2008 y Acta de Directorio Nº 217 del 04/11/2008.

    Certificación emitida por...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA