-Varios- Montemar

Convócase a los señores accionistas de MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de la Entidad sita en Avda. San Martín 1152 de la ciudad de Mendoza el día 31 de octubre de 2.011, a las 20 horas en primera convocatoria y 21 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta correspondiente. 2. Consideración de la Memoria Anual, Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Cuentas de Orden, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Notas y Anexos a los Estados Contables, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Cuentas de Orden Consolidadas, Estado de Resultados Consolidado, Estado de Efectivo y sus Equivalentes Consolidado, Notas y Anexos a los Estados Contables Consolidados, Informe de los Auditores Independientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora e correspondientes al cuadragésimo tercer ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011. 3. Tratamiento del Proyecto de Distribución de Utilidades. 4. Retribución a los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 5. Consideración de lo actuado por el Directorio y Comisión Fiscalizadora en el ejercicio finalizado el 30 de junio 2011. 6. Lectura de los artículos 264 y 286 de la Ley 19.550 y del artículo 10 de la Ley 21.526. 7. Determinación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos. 8. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 9. Ratificación de la designación de los Auditores Independientes de la Entidad y Contador Certificante. El DirectorioNota: Se recuerda a los señores accionistas la obligación establecida por el artículo 238 de la Ley 19.550 de...