-Varias- Montemar 4/5/6/7/8/4/16

Convocase a los señores accionistas de MONTEMAR BURSÁTIL S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de la Entidad sita en Avda. San Martín 1152 de la ciudad de Mendoza el día 28 de abril de 2.016, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria,

para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación

de

dos

accionistas

para

que,

en

representación

de

la

asamblea, aprueben y firmen el acta de la asamblea. 2°) Consideración

de

la

Memoria

Anual,

Inventario

General,

Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables,

Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe de los Auditores Independientes, correspondientes al vigésimo cuarto ejercicio, irregular de seis meses, cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3°) Tratamiento del Proyecto de Distribución de utilidades. 4°) Consideración de lo actuado por el Directorio y Comisión Fiscalizadora en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2015.

5º)

Lectura de los artículos 264 y 286 de la Ley 19.550. 6º) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 7°) Ratificación de la designación de los Auditores Independientes de la Sociedad y Contador Certificante. El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia con una anticipación de 3 días hábiles al de la fecha de la asamblea.

Bto. 3700

4/5/6/7/8/4/2016 (5 Pub.) $ 375,00

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Convocase a los señores accionistas de MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de la Entidad sita en Avda. San Martín 1152 de la ciudad de Mendoza el día 28 de abril de 2.016, a las 20 horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segunda convocatoria,

para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta correspondiente. 2.

Consideración de la Memoria Anual, Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Cuentas de Orden, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Notas y Anexos a los Estados Contables, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Cuentas de Orden Consolidadas, Estado de Resultados Consolidado, Estado de Efectivo y sus Equivalentes Consolidado, Notas y Anexos a los Estados...

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