Valles Mendocinos S.A.
| Fecha de la disposición | 21 de Abril de 2009 |
La documentación correspondiente al punto 2 (Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo de SEDESA y del Fondo de Garantía de los Depósitos al 31 de diciembre de 2008, e Informes de la Comisión Fiscalizadora), se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la Sede Social, San Martín 344 Piso 12 Ciudad de Bs. As. los días hábiles de 10 a 17 hs.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, en el domicilio de la sociedad hasta el 6 de mayo de 2009 inclusive en el horario de 9:30 a 18:30 horas, de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
El que suscribe, lo hace en su carácter de Presidente de la sociedad, conforme Acta de Asamblea Nº 14 de fecha 25 de abril de 2008 y Acta de Directorio Nº 575 de fecha 25 de Abril de 2008.
Presidente Eugenio Gallegos del Santo Certificación emitida por:M.A.Colabelli de Sanclemente. Nº Registro: 274. Nº Matrícula: 2515.
Fecha: 06/04/2009. Nº Acta: 012. Libro Nº: 28.
e. 17/04/2009 Nº 26607/09 v. 23/04/2009 SKF ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 12 de mayo de 2009 a las 9:00 horas, en primera convocatoria, en Perú Nº 545 Ciudad, de Buenos Aires, a fin, de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación, de dos accionistas pare firmar el acta.
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) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración, y destino del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración de la gestión de los Sres.
Directores y Síndicos.
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) Consideración de la remuneración de los Directores en exceso de los límites dispuestos por el art. 261 de la Ley 19.550.
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) Consideración de la remuneración del Síndico.
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) Consideración del Balance Especial. de Fusión al 31 de diciembre de 2008 y del Balance Consolidado de Fusión a idéntica fecha.
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) Consideración de la fusión por absorción de SKF Sealing Solutions S.A. y Cirval S.A. por parte de SKF Argentina S.A. Aprobación del Compromiso Previo de Fusión.
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) Consideración del aumento de capital, Social de SKF Argentina, S.A. como consecuencia de la fusión.
10) Modificación de los artículos 1º y 4º del Estatuto Social.
NOTA: Para asistir a la Asamblea; los Accionistas; deberán cursar comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social sita en Perú 545; Ciudad de Buenos Aires.
Firmante: Presidente de la Sociedad designado por Asamblea del 15/04/08.
Horacio Guillermo Vergara Certificación emitida por: Javier Esteban Magnoni. Nº Registro: 1078. Nº Matrícula: 4154. Fecha: 14/4/2009. Nº Acta: 36. Nº Libro: 50 e. 20/04/2009 Nº 27891/09 v. 24/04/2009 ST. LEGER S.A.
CONVOCATORIA Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 20/05/2009, a las 10:00 hs., en la sede social de México 1520, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Tratamiento de los estados contables al 31/10/2007 y 2008, 2º) Consideración de la gestión del Directorio, 3º) Consideración de la reforma del estatuto para la modificación del mandato de los directores.
Designado según acta de asamblea del 10/08/2007.
Presidente Alberto R. Orellana Certificación emitida por: María Valeria Seibane. Nº Registro: 1824. Nº Matrícula: 4472. Fecha:
8/4/2009. Nº Acta: 104. Nº...
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