Ustariz & Cia. Ltda. S.A.C.I.F. y A.

• Fecha de disposición: 10 Marzo 2009
• Fecha de publicación: 10 Marzo 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31611

ORDEN DEL DIA:

1. ) Considerar la Memoria, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

   Informe del Síndico y la gestión del Directorio y del Síndico Titular, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

2. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

3. ) Elección del Síndico Titular y Suplente.

4. ) Fijación de honorarios de Directores y Sindico.

5. ) Consideración acerca de la distribución de utilidades.

6. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

   NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar fehacientemente su concurrencia para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, deben presentarse en Bouchard 680, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10.00 a 18.00 horas. Se ruega a los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, se sirvan presentarse provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la reunión, a los efectos de su debida acreditación.

   Olga Margarita Morrone de Quintana, CI 3.055.573, quien actúa como Síndico Titular designada por la Asamblea General Ordinaria del 27 de marzo de 2008.

   Certificación emitida por: María del Pilar Lamota. Nº Registro: 2089 Nº Matrícula: 2382. Fecha:

   06/03/2009. Nº Acta: 071. Libro Nº: 82.

   e. 09/03/2009 Nº 15727/09 v. 13/03/2009 PIRQUITAS S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas de PIRQUITAS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 26 de marzo de 2009, en primera convocatoria a las 16.30 horas, y en segunda convocatoria a las 17 horas en la calle Suipacha 705 piso 5º oficina 27 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 inc. 1 LSC correspondientes al Ejercicio Económico Nº 43 finalizado 30/11/2008.

2. ) Aprobación de la actuación del Directorio.

3. ) Designación de Nuevo Directorio.

4. ) Distribución de las utilidades.

5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   José Alfredo Molina, Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 44 de fecha 10 de abril de 2008 (fs 88 y 89 del libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado bajo el Nº A 11495).

   Certificación emitida por: Carlos Jorge Sala.

   Nº Registro: 375. Nº Matrícula: 2023. Fecha:

   03/03/2009. Nº Acta: 077. Libro Nº: 88.

   e. 09/03/2009 Nº 15034/09 v. 13/03/2009 'Q' QUAIS S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a...