Ustariz & Cia Ltda S.A.C.I.F. y A.

EmisorConvocatorias
Fecha de la disposición21 de Noviembre de 2008

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Elección de dos accionistas para la firma del Acta conjuntamente con el Presidente del Directorio.

  2. ) Consideración de la Memoria del Directorio,

    Informe de la Comisión Fiscalizadora. Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

    Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas y cuadros anexos (art. 234 de la LSC), correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de julio de 2008.

  3. ) Consideración del Resultado del ejercicio y del Saldo de Resultados No Asignados.

  4. ) Consideración de la Gestión de Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2008.

  5. ) Remuneración de Directores y Síndicos en el marco del art. 261 de la LSC.

  6. ) Reconsideración de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 20/12/2006 (aumento del Capital Social sin instrumentar).

  7. ) Reconsideración de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 16/11/2005 en lo atinente al tipo de acciones a emitir representativas del aumento del Capital Social.

    GUSTAVO FERNANDO CADENAS.Presidente en ejercicio de la presidencia, electo por Asamblea del 04-12-2007.

    Presidente - Gustavo Fernando Cadenas Certificación emitida por: Silvina F. González.

    Nº Registro: 1948. Nº Matrícula: 4271. Fecha:

    05/11/2008. Nº Acta: 064. Libro Nº: 39.

    e. 17/11/2008 Nº 5844 v. 21/11/2008 'U' USTARIZ & CIA. LTDA. S.A.C.I.F.Y A.

    CONVOCATORIA Nº de Inscripción I.G.J.: 1576 a Asamblea Ordinaria a realizarse el 9 de diciembre de 2008 a las 11 horas, en Lavalle 392 9º P. Cap. Fed., para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Consideración documentación art. 234 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2008. Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.

  9. ) Destino del resultado del ejercicio.

  10. ) Aprobación remuneraciones directores (art.

    261 Ley 19550).

  11. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación por dos años, de síndicos titular y suplente por un año y de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO Presidente electo por Acta de Asamblea del 13/12/2006 y Acta de Directorio Nº 1066 del 13/12/2006.

    Bs. As., noviembre de 2008.

    Presidente - Rodolfo J. Ustáriz Certificación emitida por: Federico R. España Solá. Nº Registro: 26. Nº Matrícula: 1851. Fecha:

    10/11/2008. Nº Acta: 175. Libro Nº: 51.

    e. 17/11/2008 Nº 26.619 v. 21/11/2008 'V' VIALE S.A.C.I.F.I.

    CONVOCATORIA PorcincodíasconvocasealosSres.Accionistas de 'Viale Sociedad Anónima Comercial Industrial Financiera e Inmobiliaria', Registro Nº 17.633, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la sede social de la calle Luis Viale 1.848, Capital Federal, el día 10 de Diciembre de 2008 a las 13.00 horas en primera convocatoria, y las 14.00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Consideración de los documentos del Art.

    234 Inciso 1 Ley 19.550 del Ejercicio cerrado al 31 de Julio de 2008;

  13. ) Distribución de Utilidades;

  14. ) Designación de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por 1 año;

  15. ) Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de 1 año;

  16. ) Elección de dos Accionistas para firmar el acta.

    Los Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba...

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