Urbanistica Edilizia S.A.
| Fecha de la disposición | 12 de Noviembre de 2009 |
11) Análisis y aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio desde la constitución de la sociedad hasta la fecha.
12) Distribución de utilidades propuesta por el Directorio en cada uno de los ejercicios considerados.
13) Fijación del número de directores y elección de los mismos. El Directorio.
Presidente: Roque Procopio según estatuto social de fecha 21/3/2001, inscripto en IGJ el 9/4/01 bajo el número 4195, Libro 14 Tomo de S.A.
Certificación emitida por: Liliana Marta Grinberg. Nº Registro: 492. Nº Matrícula: 2604. Fecha:
04/11/2009. Nº Acta: 85. Libro Nº: 60.
e. 11/11/2009 Nº 101161/09 v. 17/11/2009 'S' SAFAC S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Convócase a asamblea ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 30 de noviembre de 2009 a las 10.00 horas, en su sede de la calleTeniente General Juan Domingo Perón 667, piso 2º, oficina 23,
Capital Federal, a los efectos de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.
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) Consideración del balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de variación del capital corriente, anexos, notas y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
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) Aprobación de la gestión de los directores y síndico a los efectos de la ley 19.550.
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) Fijación de los honorarios del directorio y síndico haciendo aplicación en su caso, del artículo 261 in fine de la ley 19.550 (texto ordenado).
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) Consideración del resultado del ejercicio.
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) Consideración del saldo de la cuenta de ajuste de capital.
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) Fijación del número y elección de directores por el término de un año.
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) Designación de los síndicos titular y suplente por el término de un año.
Se comunica a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550.
Se deja constancia que el señor Juan Huberto Andres de Ganay fue elegido presidente por acta de asamblea y acta de directorio del 28 de noviembre de 2008, y se encuentra facultado para firmar el presente edicto.
Presidente Juan Huberto Andres de Ganay Certificación emitida por: Alberto H. Hueyo.
Nº Registro: 190. Fecha: 4/11/2009. Nº Acta: 029.
Nº Libro: 42.
e. 10/11/2009 Nº 101737/09 v. 16/11/2009 SIFEME S.A.
CONVOCATIORIA A ASAMBLEA ORDINARIA El Dr. Armando Fachinat presidente de Sifeme S.A., decide convocar a Asamblea General Ordinaria, para el día 25 de Noviembre de 2009, en la sede social sita en la calle Maipú Nº 471,
Piso 6, de la Capital Federal, a las 12 horas, y en segunda convocatoria para el mismo día a las 13 horas hs., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la Memoria, Balance General, estado de Resultados y de Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas y demás información complementaria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2009.
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) Distribución de resultados.
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) Consideración de la gestión de los directores y fijación de su retribución.
Dr. Armando Fachinat presidente según Acta de directorio de fecha 08 de julio de 2009 y de 21 de octubre de 2009.
Certificación emitida por: Inés Cabuli. Nº Registro:1423.Nº Matrícula:4918.Fecha:4/11/2009.
Nº Acta: 076. Libro Nº: 3.
e. 09/11/2009 Nº 102370/09 v. 13/11/2009 SILEY S.A.
CONVOCATORIA Convócase a asamblea general ordinaria de accionistas de Siley S.A. para el 26/11/2009 a las 18:30 hs. en Marcelo T. de Alvear...
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