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Fecha de la disposición: 7 de Junio de 2011
 
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Martes 7 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.165 25

3'º) Tratamiento de la renuncia del Sr. Rubén Oscar Salandín a su cargo de Director Titular, determinación del número de Directores titulares y Suplentes y en su caso nombramientos.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, conforme al artículo 238 de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.

Presidente - Jorge R Herrero Según Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 16.12.2010 y Acta Directorio de distribución de Cargos del 20.12.2010.

Certificación emitida por: Roquelina B. Hernández. N'ºRegistro: 112. N'ºMatrícula: 2112.

Fecha: 23/05/2011. N'ºActa: 097. N'ºLibro: 20.

e. 02/06/2011 N'º64438/11 v. 08/06/2011 %@% “Q” QUIL INVESTMENT S.A. (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Quil Investment S.A. (en liquidación) a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22 de junio de 2011 a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 horas, en segunda convocatoria en la sede social sita en la Av. L. N. Alem 928, 7'º piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2'º) Consideración de los motivos por los cuales se consideran los estados contables fuera de término;

3'º) Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234 y concordantes de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;

4'º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;

5'º) Consideración de distribución de la reserva facultativa y de resultados no asignados;

6'º) Consideración de la gestión de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora y del liquidador por el ejercicio bajo consideración en el punto 2) del Orden del día;

7'º) Consideración de los honorarios correspondientes a los liquidadores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;

8'º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

9'º) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. L. N. Alem 928, 7'º Piso, Oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 horas.

Diego Alberto Güerri - Liquidador designado por Asamblea de fecha 19/04/2004.

Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristizabal. N'ºRegistro: 1879. N'ºMatrícula: 4563. Fecha: 31/5/2011. N'ºActa: 167. N'ºLibro: 101.

e. 06/06/2011 N'º65581/11 v. 10/06/2011 %@% QUILVAL S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Quilval S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22 de junio de 2011 a las 12 horas, en primera convocatoria y a las 13 horas, en segunda convocatoria en la sede social sita en la Av. L. N. Alem 928, 7'º piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2'º) Consideración de los motivos por los cuales se consideran los estados contables fuera de término.

3'º) Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234 y concordantes de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

4'º) Consideración del destino de los resultados no asignados por ejercicios anteriores y del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

5'º) Consideración de distribución de la reserva facultativa y de resultados no asignados.

6'º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

7'º) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

8'º) Determinación del número de integrantes del Directorio y su elección.

9'º) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes;

10) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. L. N. Alem 928, 7'º piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 horas.

Diego Alberto Güerri - Presidenta, Asamblea de fecha 9/12/2010.

Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristizabal. N'ºRegistro: 1879. N'ºMatrícula: 4563. Fecha: 31/5/2011. N'ºActa: 168. N'ºLibro: 101.

e. 06/06/2011 N'º65574/11 v. 10/06/2011 %@% “S” S & T SERVICIO Y TECNOLOGIA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 28 de junio de 2011 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:30 en segunda convocatoria, según lo dispuesto por los arts.

188 y 235 de la Ley 19.550 en la sede social sita en Bernardo de Irigoyen 722, Piso 9, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2'º) Evaluar y decidir la conveniencia de aumentar el capital social y emitir acciones, hasta un máximo de $1.000.000, en base al informe que presentará el Directorio, respaldado por las recomendaciones del Estudio de Auditores Portall, Psathakis y Asociados; y de la institución financiera The Capita Corporation.

3'º) Modificar la cláusula quinta del Estatuto de la Sociedad a los fines de poder llevar adelante un aumento del capital social por encima de su quíntuplo, aprobando el nuevo texto del mismo.

Raúl Norberto Tomé - Presidente Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro.

20 de fecha 30 de octubre de 2009 y de Directorio Nro. 74 de fecha 3 de noviembre de 2009.

Certificación emitida por: Marta S. Maure.

N'ºRegistro: 1649. N'ºMatrícula: 4068. Fecha:

23/5/2011. N'ºActa: 159. N'ºLibro: 35.

e. 06/06/2011...

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