UNION TRANSITORIA DE AGENTES S.A.

• Fecha de disposición: 02 Diciembre 2011
• Fecha de publicación: 02 Diciembre 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas de Unión Transitoria de Agentes S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de diciembre de 2011 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida San Pedrito 49/69 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2. ) Consideración y resolución acerca de la no inclusión en la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2011, de los requerimientos de información dispuestos por la Resolución 6/2006 (modificada por la Resolución Nº 4/09) de la IGJ, haciendo uso de la dispensa prevista en su artículo 2º.

3. ) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2011.

4. ) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 31 de agosto de 2011.

5. ) Consideración y resolución respecto de la retribución a los Sres. Directores.

6. ) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 31 de agosto de 2011.

7. ) Consideración y resolución acerca de la determinación del número de directores y su elección por el término de dos ejercicios. El Directorio.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011.

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Av. San Pedrito 49/69, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º).

Presidente – Marcelo Claudio Sasuli

Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 18 de mayo de 2011, folio 56 del Libro de Actas de...