UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

• Fecha de publicación: 20 Octubre 2020
• Sección: Avisos Oficiales
• Emisor: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

EDICTO

La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA con domicilio en Av. de Mayo N° 757/761 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES notifica a la Sra. Nuria MARTINEZ (Pasaporte PAC901156), su citación en su calidad de miembro del órgano de administración de MERRILL LYNCH ARGENTINA S.A. SOCIEDAD DE BOLSA (C.U.I.T. N° 30-68079462-2), en el marco del procedimiento sumarial iniciado por Resolución UIF N’ 44/2020, que tramita mediante el expediente UIF N° 1367/17, instruido a efectos de determinar la responsabilidad que le pudiera corresponder por haber incumplido, en principio, lo establecido en los artículos 20 bis, 21 incisos a) y b) y 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias; y lo estipulado en los artículos 3° inciso g), 7° incisos I) y g), 12 inciso b), 14 Apartado I incisos h), i), j) y k) y 14 Apartado II, 18 inciso 11), 19 inciso a), 20, 21 inciso f), 22, 26 primer párrafo e incisos b), m) y p), todos ellos de la Resolución UIF N° 229/2011 y sus modificatorias; y en el artículo 12 Anexo I de la Resolución UIF N° 229/2014 y sus modificatorias, de conformidad con el detalle brindado en el considerando de la citada Resolución UIF N° 44/2020. Hágase saber a la Sra. Nuria MARTINEZ que podrá, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, tomar vista de las actuaciones, presentar descargo y ofrecer prueba, de conformidad a lo establecido en los artículos 17 y 19 de la Resolución UIF N° 111/2012 y modificatorias. Se le hace saber también a la referida sumariada que conforme el artículo 2° de la Resolución UIF N° 96/2018 deberá presentarse personalmente o a través de su apoderado o letrado patrocinante ante la sede central o cualquier agencia regional de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA a los efectos de obtener el Código de Usuario, a fin de acceder al Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes, bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo automáticamente notificada en la sede de la UIF, el primer día de nota hábil -martes o viernes- posterior a la fecha de su dictado, y que por medio del Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes recibirá todas las notificaciones, podrá compulsar el expediente y efectuar presentaciones digitales. Asimismo, se le hace saber que a través de la Resolución UIF N° 29 de fecha 17 de marzo de 2020 se dispuso, a partir de su suscripción, la suspensión de los plazos en los sumarios...