UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Fecha de publicación | 19 Octubre 2020 |
Sección | Avisos Oficiales |
Emisor | UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA |
EDICTO
La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA con domicilio en Av. de Mayo N° 757/761 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES notifica al Sr. Adrián Fernando GUIBERNAU (D.N.I. N° 20.838.545), su citación en su doble calidad de miembro del órgano de administración y de oficial de cumplimiento de MERRILL LYNCH ARGENTINA S.A. SOCIEDAD DE BOLSA (C.U.I.T. N° 30-68079462-2), en el marco del procedimiento sumarial iniciado por Resolucion UIF N° 44/2020, que tramita mediante el expediente UIF N° 1367/17, instruido a efectos de determinar la responsabilidad que le pudiera corresponder por haber incumplido, en principio, lo establecido en los artículos 20 bis, 21 incisos a) y b) y 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias; y lo estipulado en los artículos 3° inciso g), 7° incisos f) y g), 12 inciso b), 14 Apostado I incisos h), i), j) y k) y 14 Apartado II, 18 inciso 11), 19 inciso a), 20, 21 inciso f), 22, 26 primer párrafo e incisos b), m) y p), todos ellos de la Resolución UIF N° 229/2011 y sus modificatorias; y en el artículo 12 Anexo I de la Resolución UIF N° 229/2014 y sus modificatorias, de conformidad con el detalle brindado en el considerando de la citada Resolucion UIF N° 44/2020. Hágase saber al Sr. Adrián GUIBERNAU que podrá, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, tomar vista de las actuaciones, presentar descargo y ofrecer prueba, de conformidad a lo establecido en los artículos 17 y 19 de la Resolucion UIF N° 111/2012 y modificatorias. Se le hace saber también al referido sumariado que conforme el artículo 2° de la Resolución UIF N° 96/2018 deberá presentarse personalmente o a través de su apoderado o letrado patrocinante ante la sede central o cualquier agencia regional de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA a los efectos de obtener el Código de Usuario, a fin de acceder al Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes, bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo automáticamente notificado en la sede de la UIF, el primer día de nota hábil -martes o viernes- posterior a la fecha de su dictado, y que por medio del Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes recibirá todas las notificaciones, podrá compulsar el expediente y efectuar presentaciones digitales. Asimismo, se le hace saber que a través de la Resolución UIF N° 29 de fecha 17 de marzo de 2020 se dispuso, a partir de su suscripción, la suspensión de los plazos en los...
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