UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

 
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EDICTO

La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA con domicilio en Av. de Mayo Nº 757/761 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES notifica a los Sres. José Manuel PÉREZ TAMAYO (Pasaporte N° AAF277002) y Luis Bernardo Daniel JUANGO FITERO (Pasaporte N° AAH282994), su citación en calidad de sumariados como integrantes del órgano de administración de BBVA BANCO FRANCÉS S.A. (C.U.I.T. N° 30-50000319-3), en el marco del procedimiento sumarial iniciado por Resolucion UIF Nº 292/2018, que tramita mediante el expediente UIF 2220/14, instruido a efectos de determinar la responsabilidad que les pudiera corresponder por haber incumplido, en principio, lo dispuesto en los artículos 20 bis, 21 inciso a) y 21 bis de la Ley Nº 25.246 y modificatorias y en los artículos 3° incisos f) y g), 4° incisos j) y k), 7° incisos b) y d), 12 inciso a), 14 incisos e), i), j) y k), 21 incisos a) y j), 22 inciso b), 23, 24 incisos b), e), f) y h) y 34 de la Resolución UIF N° 121/2011 y sus modificatorias, de conformidad con el detalle brindado en el considerando de la citada Resolucion UIF Nº 292/2018. Hágase saber a los Sres. José Manuel PÉREZ TAMAYO y Luis Bernardo Daniel JUANGO FITERO que podrán, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, tomar vista de las actuaciones, presentar descargo y ofrecer prueba, de conformidad a lo establecido en los artículos 17 y 19 de la Resolucion UIF Nº 111/2012 y modificatorias. Asimismo, se les hace saber a los referidos sumariados que conforme el artículo 2° de la Resolución UIF N° 96/2018 deberán presentarse personalmente o a través de su apoderado o letrado patrocinante ante la sede central o cualquier agencia regional de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA a los efectos de obtener el Código de Usuario, a...

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