UNDERGROUND PRODUCCIONES S.A.

• Fecha de la disposición: 9 de Diciembre de 2014

UNDERGROUND PRODUCCIONES S.A.

CONVOCATORIA

(I.G.J. Nº 1.769.476) Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 23 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas y 11:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en J. A. Cabrera 5846, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de 2 (dos) accionistas para confeccionar y suscribir el acta.

2. ) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del plazo legal.

3. ) Consideración de la Memoria, Balance General y demás documentación establecida por el Art. 234, inciso 1), de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 9, finalizado el 31-12-2013.

4. ) Consideración de la Gestión de los Directores y remuneración del Directorio por su gestión correspondientes al Ejercicio Económico Nº 09 finalizado el 31-12-2013.

6. ) Designación de nuevos directores.

7. ) Consideración del destino del resultado del Ejercicio Económico Nº 9 finalizado el 31-12-2013. Eventual constitución de “Reserva Facultativa”.

8. ) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto precedentemente.

NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que para concurrir a la asamblea deberán...