UIF: no repetir errores del pasado

La propuesta del presidente Alberto Fernández para cubrir los cargos de presidente y vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó a formalizarse a partir de la publicación de los antecedentes de los candidatos elegidos para ejercerlos. Las nominaciones propuestas, lejos de alentar expectativas favorables, parecen apuntar claramente a sembrar un camino para la impunidad de dirigentes y empresarios ligados al kirchnerismo y sospechados de lavado de dinero.De la lectura de los antecedentes de los postulados por el Gobierno, surgen serias dudas y cuestionamientos que llevan a pensar que puede producirse una vuelta a lo peor del pasado, con el agravante de que esta vez todos los ojos del mundo estarán puestos sobre la UIF de la Argentina. Por un lado, porque el país será evaluado este año por el GAFI y, por otro, porque la decisión de nombrar nuevos titulares irrumpe de manera disruptiva sobre el Grupo Egmont, que nuclea a todos los organismos antilavado del mundo y que, en julio último, había elegido a Mariano Federici, el actual titular de la UIF, como su presidente por el término de dos años.El candidato del nuevo gobierno a presidir la UIF, Carlos Cruz, es un abogado que no cuenta entre sus antecedentes con referencias a experiencia o capacitación en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, delitos que son de competencia del organismo que podría llegar a encabezar. Tampoco ostenta antecedentes técnicos en relación con el manejo de este tipo de instituciones o con la temática concreta de la inteligencia financiera. Esta falta de conocimientos en una cuestión tan compleja como específica en el candidato propuesto para presidir la UIF fue motivo de sorpresa entre la comunidad de expertos en la materia, que en general coinciden en que la propuesta no reuniría el requisito de idoneidad que exige la ley de control y prevención del lavado de activos.Una cuestión similar se presentó años atrás cuando la presidencia de la UIF recayó en José Sbatella, cuya falta de conocimientos básicos en la materia no fue óbice para que irresponsablemente se lo confirmara como tal, a pesar de las múltiples impugnaciones acaecidas durante el proceso legal de consulta ciudadana seguido para su designación. Problemas de distinta envergadura se fueron presentando a lo largo de todo el período que duró su muy mala gestión, que llevó a que el país fuera incluido en la conocida "lista gris" del GAFI, junto a los países con serias...